股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-060

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十九次会议于2021年9月24日发出书面通知，于2021年9月30日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议

一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-061）。

二、审议通过《人力资源管理制度(2021年9月)》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司人力资源管理制度（2021年9月）》。

三、审议通过《信息披露事务管理制度（2021年修订）》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司信息披露事务管理制度（2021年修订）》。

四、审议通过《对外信息报送和使用管理制度（2021年修订）》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2021年修订）》。

五、同意将议案一提交股东大会审议。

公司2021年第一次临时股东大会定于2021年10月27日以现场+网络形式召开，其中现场会议于下午14:00在瀚蓝广场10楼大会议室召开。内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-062）。

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股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-060

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

瀚蓝环境股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十九次会议于2021年9月24日发出书面通知，于2021年9月30日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议

一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-061）。

二、审议通过《人力资源管理制度(2021年9月)》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司人力资源管理制度（2021年9月）》。

三、审议通过《信息披露事务管理制度（2021年修订）》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司信息披露事务管理制度（2021年修订）》。

四、审议通过《对外信息报送和使用管理制度（2021年修订）》。

表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2021年修订）》。

五、同意将议案一提交股东大会审议。

公司2021年第一次临时股东大会定于2021年10月27日以现场+网络形式召开，其中现场会议于下午14:00在瀚蓝广场10楼大会议室召开。内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-062）。