本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二)股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1．本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2．本次会议召集人：董事会。

3．本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，韦斌董事、周士捷董事因工作原因未能出席本次股东大会，尹丽萍独立董事因疫情防控原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，陈燕监事长、方泽亮监事、王苏珍监事因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定公司五年发展战略规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于增补第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二)股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1．本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2．本次会议召集人：董事会。

3．本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，韦斌董事、周士捷董事因工作原因未能出席本次股东大会，尹丽萍独立董事因疫情防控原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席2人，陈燕监事长、方泽亮监事、王苏珍监事因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定公司五年发展战略规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于增补第十届董事会独立董事的议案

审议结果：通过