本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年9月30日（周四）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于申请办理中国进出口银行湖南省分行45,000万元授信计划的议案

根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中国进出口银行湖南省分行办理额度为45,000万元的新增授信业务，其中5,000万元授信期限一年，40,000万元授信期限三年。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

2、关于申请办理中国光大银行股份有限公司长沙分行40,000万元授信计划的议案

根据公司的生产经营及发展需要，公司拟申请在中国光大银行股份有限公司长沙分行办理额度为40,000万元的综合授信业务，其中续授信20,000万元，新增授信20,000万元，期限为三年以内。

以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

2021年10月8日