证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-106

科顺防水科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

2. 本次股东大会无否决议案的情形。

3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年9月30日下午14:30开始

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年9月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月30日9:15一15:00。

2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司4楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持

6.会议召开的合法、合规、合章程性：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东44人，代表股份527,495,676股，占上市公司总股份的45.8383％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份367,100,404股，占上市公司总股份的31.9003％。通过网络投票的股东29人，代表股份160,395,272股，占上市公司总股份的13.9380％。

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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2021-106

科顺防水科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

2. 本次股东大会无否决议案的情形。

3. 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年9月30日下午14:30开始

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年9月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年9月30日9:15一15:00。

2.现场会议召开地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一公司4楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：本次股东大会由董事长陈伟忠先生主持

6.会议召开的合法、合规、合章程性：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1.本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东44人，代表股份527,495,676股，占上市公司总股份的45.8383％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份367,100,404股，占上市公司总股份的31.9003％。通过网络投票的股东29人，代表股份160,395,272股，占上市公司总股份的13.9380％。