本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期和时间：2021年9月29日下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共36人，代表公司有表决权股份482,945,460股，占公司股份总数的21.9581%。

1、参加现场投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权股份442,948,677股，占公司股份总数的20.1396％；

2、通过网络投票的股东共29人，代表公司有表决权股份39,996,783股，占公司股份总数的1.8185％；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共29人，代表公司有表决权股份84,946,206股，占公司股份总数的3.8623％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席或列席了现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共1个议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》；

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开日期和时间：2021年9月29日下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东共36人，代表公司有表决权股份482,945,460股，占公司股份总数的21.9581%。

1、参加现场投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权股份442,948,677股，占公司股份总数的20.1396％；

2、通过网络投票的股东共29人，代表公司有表决权股份39,996,783股，占公司股份总数的1.8185％；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共29人，代表公司有表决权股份84,946,206股，占公司股份总数的3.8623％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席或列席了现场会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共1个议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》；