证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-048

福建三钢闽光股份有限公司

关于参与投资设立股权投资基金

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光），拟与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立股权投资基金，具体情况如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）本次投资的基本情况

为进一步拓展公司产业投资布局，增强公司价值创造能力，促进长远发展，公司拟与冶控投资、潘洛铁矿合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或基金），本公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资10,000万元。

（二）关联关系

本公司与冶控投资和潘洛铁矿，均受福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，冶控投资和潘洛铁矿均为公司的关联法人，本次投资事项构成关联交易。

（三）审议程序

本次交易事项已分别经公司第七届董事会第十八次会议和公司第七届监事会第十四次会议审议通过。福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）是冶金控股的控股子公司、本公司的控股股东。公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事职务，上述三人为关联董事。本次董事会会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了专门意见。

本次投资金额为10,000万元，根据《公司章程》规定，公司拟与关联方达成的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方及相关方基本情况

（一）关联方一一基金管理人/普通合伙人

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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-048

福建三钢闽光股份有限公司

关于参与投资设立股权投资基金

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光），拟与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立股权投资基金，具体情况如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）本次投资的基本情况

为进一步拓展公司产业投资布局，增强公司价值创造能力，促进长远发展，公司拟与冶控投资、潘洛铁矿合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业或基金），本公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资10,000万元。

（二）关联关系

本公司与冶控投资和潘洛铁矿，均受福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，冶控投资和潘洛铁矿均为公司的关联法人，本次投资事项构成关联交易。

（三）审议程序

本次交易事项已分别经公司第七届董事会第十八次会议和公司第七届监事会第十四次会议审议通过。福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）是冶金控股的控股子公司、本公司的控股股东。公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长职务，公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理，公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事职务，上述三人为关联董事。本次董事会会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余4位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了专门意见。

本次投资金额为10,000万元，根据《公司章程》规定，公司拟与关联方达成的交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，无需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方及相关方基本情况

（一）关联方一一基金管理人/普通合伙人