证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-045

深圳国华网安科技股份有限公司

第十届董事会2021年第一次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第一次临时会议于2021年9月29日上午9：30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年9月26日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名陈金海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。

表决情况： 赞成 8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名钟明霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。

表决情况： 赞成 8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年10月15日（周五）下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室召开2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2021年10月8日（周五），具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

表决情况： 赞成 8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

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证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-045

深圳国华网安科技股份有限公司

第十届董事会2021年第一次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第一次临时会议于2021年9月29日上午9：30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2021年9月26日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名陈金海先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。

表决情况： 赞成 8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名钟明霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。

表决情况： 赞成 8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年10月15日（周五）下午14:30在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B座2206会议室召开2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2021年10月8日（周五），具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

表决情况： 赞成 8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件