证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2021-008
湖南长远锂科股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年9月24日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2021年9月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-009）。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司长远新能源实缴出资，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）。
展开全文证券代码:688779 证券简称:长远锂科 公告编号:2021-008
湖南长远锂科股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年9月24日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2021年9月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席吴世忠先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南长远锂科股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
公司使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的决策及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-009）。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司长远新能源实缴出资，有利于公司募投项目的顺利实施，不存在损害股东利益的情形，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《湖南长远锂科股份有限公司章程》《湖南长远锂科股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）。