证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2021-079

浙江卫星石化股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2021年9月28日以邮件或电话方式送达公司全体监事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。关于本次临时监事会的通知方式和时限，公司监事会主席唐文荣先生已按照《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江卫星石化股份有限公司监事会议事规则》的规定，在本次会议上作出说明，全体监事均予以认可。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及《浙江卫星石化股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

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证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2021-079

浙江卫星石化股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2021年9月28日以邮件或电话方式送达公司全体监事。本次会议于2021年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。关于本次临时监事会的通知方式和时限，公司监事会主席唐文荣先生已按照《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江卫星石化股份有限公司监事会议事规则》的规定，在本次会议上作出说明，全体监事均予以认可。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江卫星石化股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》及《浙江卫星石化股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度新增日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。