证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2021-074

鲁银投资集团股份有限公司

十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十三次会议通知于2021年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月29日下午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由商国庆先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举商国庆先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2021年9月29日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2021-072

鲁银投资集团股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2021-074

鲁银投资集团股份有限公司

十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十三次会议通知于2021年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月29日下午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由商国庆先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举商国庆先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2021年9月29日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2021-072

鲁银投资集团股份有限公司

2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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