证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2021-033

宁波东力股份有限公司

关于子公司对参股公司减资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况概述1、关联交易事项

为落实国务院关于“国企改革三年行动计划”的部署，贯彻实施其“深化瘦身健体、减少法人户数”等工作要求，安徽马钢东力传动设备有限公司（以下简称“马钢东力”）的控股股东宝武重工限公司（以下简称“宝武重工”）与公司子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）协商签定减资协议：东力传动以减资方式退出所持马钢东力股权，后续宝武重工全资子公司吸收合并马钢东力。

本次减资完成后，马钢东力注册资本将由原1000万元减少至510万元。减资前，公司子公司东力传动对马钢东力的出资额为490万元，持有其49%的股权；减资完成后，东力传动将不再持有马钢东力股权。

2、关联交易说明

截止本公告出具日，公司董事郑才刚先生兼任马钢东力董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，马钢东力为公司的关联法人。因此公司与马钢东力之间的交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》，同意子公司本次对参股公司减资事宜，并授权经营管理层具体负责马钢东力减资后续事项。本次董事会在审议本议案时，关联董事郑才刚先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

4、监事会表决情况

公司于 2021 年 9 月 29日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》。

5、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议,无需经过政府有关部门批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方及交易标的基本情况

（一）关联方及交易标的的基本情况

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证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2021-033

宁波东力股份有限公司

关于子公司对参股公司减资

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况概述1、关联交易事项

为落实国务院关于“国企改革三年行动计划”的部署，贯彻实施其“深化瘦身健体、减少法人户数”等工作要求，安徽马钢东力传动设备有限公司（以下简称“马钢东力”）的控股股东宝武重工限公司（以下简称“宝武重工”）与公司子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）协商签定减资协议：东力传动以减资方式退出所持马钢东力股权，后续宝武重工全资子公司吸收合并马钢东力。

本次减资完成后，马钢东力注册资本将由原1000万元减少至510万元。减资前，公司子公司东力传动对马钢东力的出资额为490万元，持有其49%的股权；减资完成后，东力传动将不再持有马钢东力股权。

2、关联交易说明

截止本公告出具日，公司董事郑才刚先生兼任马钢东力董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，马钢东力为公司的关联法人。因此公司与马钢东力之间的交易构成关联交易。

3、董事会表决情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》，同意子公司本次对参股公司减资事宜，并授权经营管理层具体负责马钢东力减资后续事项。本次董事会在审议本议案时，关联董事郑才刚先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

4、监事会表决情况

公司于 2021 年 9 月 29日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司对参股公司减资暨关联交易的议案》。

5、其他说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议,无需经过政府有关部门批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方及交易标的基本情况

（一）关联方及交易标的的基本情况