股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-071

物产中大九届二十一次

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会会议通知于2021年9月26以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2021年9月29日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、公司关于“十四五”发展战略规划报告的议案；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大‘十四五’战略发展规划纲要”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、公司关于“十四五”数字化转型顶层设计的议案；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团‘十四五’数字化转型顶层设计纲要”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司关于设立物产中大集团产业投资有限公司的议案；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于设立物产中大集团产业投资有限公司的公告”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、公司关于设立物产中大商业保理（浙江）有限公司的议案。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于设立物产中大商业保理（浙江）有限公司的公告”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

展开全文

股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2021-071

物产中大九届二十一次

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会会议通知于2021年9月26以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2021年9月29日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、公司关于“十四五”发展战略规划报告的议案；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大‘十四五’战略发展规划纲要”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

二、公司关于“十四五”数字化转型顶层设计的议案；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团‘十四五’数字化转型顶层设计纲要”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、公司关于设立物产中大集团产业投资有限公司的议案；

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于设立物产中大集团产业投资有限公司的公告”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

四、公司关于设立物产中大商业保理（浙江）有限公司的议案。

[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于设立物产中大商业保理（浙江）有限公司的公告”]

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会