证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-095

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届董事会第三十五次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次（临时）会议于2021年9月24日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年9月29日上午9时在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事为10名（其中，委托出席董事1名，朱顺炎董事因工作原因未能亲自出席委托徐宏董事代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、曾松柏先生、徐宏先生、徐潘华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司2021年第六次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

同意提名王辉先生、施东辉先生、郑兴军先生、王海桐女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事的选举将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2021-095

美年大健康产业控股股份有限公司

第七届董事会第三十五次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次（临时）会议于2021年9月24日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于2021年9月29日上午9时在上海静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。应出席本次会议的董事为10名，实际出席会议的董事为10名（其中，委托出席董事1名，朱顺炎董事因工作原因未能亲自出席委托徐宏董事代行表决权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

同意提名俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生、王晓军先生、曾松柏先生、徐宏先生、徐潘华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交公司2021年第六次临时股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

同意提名王辉先生、施东辉先生、郑兴军先生、王海桐女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事的选举将采用累积投票制表决，当选后为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。