本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林仁宗、独立董事何贤波现场出席会议；董事李金发、林材波、独立董事何志儒、黄颖聪以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席，其中任建军现场出席会议；龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书陈义华出席会议；财务负责人萧志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司章程修订（第十次修订）的议案

审议结果：通过

展开全文

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、江胜宗、刘焕章、林仁宗、独立董事何贤波现场出席会议；董事李金发、林材波、独立董事何志儒、黄颖聪以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席，其中任建军现场出席会议；龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书陈义华出席会议；财务负责人萧志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司章程修订（第十次修订）的议案

审议结果：通过