证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-072

振德医疗用品股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年9月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

监事会同意公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的条件，同意将本议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司监事胡修元作为本次发行的关联监事回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

二、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

监事会同意公司非公开发行A股股票方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

公司监事胡修元作为本次发行的关联监事回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内选择适当时机向特定对象非公开发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

公司监事胡修元作为本次发行的关联监事回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、发行对象及认购方式

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证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-072

振德医疗用品股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年9月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年9月23日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

监事会同意公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的条件，同意将本议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司监事胡修元作为本次发行的关联监事回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

二、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

监事会同意公司非公开发行A股股票方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

公司监事胡修元作为本次发行的关联监事回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会关于本次发行的核准批文有效期内选择适当时机向特定对象非公开发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

公司监事胡修元作为本次发行的关联监事回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

3、发行对象及认购方式