证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-011

上海农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以现场加电话接入方式于2021年9月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，亲自出席董事14人，徐力董事长委托顾建忠副董事长代为出席并表决，张春花董事委托叶蓬董事代为出席并表决，哈尔曼董事和邵晓云董事委托张作学董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由顾建忠副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司稳定股价方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

具体事宜详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。

二、关于聘任沈栋先生为公司副行长的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意聘任沈栋先生为公司副行长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。沈栋先生新任高级管理人员任职资格须经监管部门核准。

三、关于公司职业经理人薪酬和考核指标的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司法定代表人外其他领导人员2020年度业绩考核结果的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:顾建忠、李晋。

五、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:张春花。

六、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案

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证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-011

上海农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以现场加电话接入方式于2021年9月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，亲自出席董事14人，徐力董事长委托顾建忠副董事长代为出席并表决，张春花董事委托叶蓬董事代为出席并表决，哈尔曼董事和邵晓云董事委托张作学董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由顾建忠副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司稳定股价方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

具体事宜详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。

二、关于聘任沈栋先生为公司副行长的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意聘任沈栋先生为公司副行长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。沈栋先生新任高级管理人员任职资格须经监管部门核准。

三、关于公司职业经理人薪酬和考核指标的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司法定代表人外其他领导人员2020年度业绩考核结果的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:顾建忠、李晋。

五、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事:张春花。

六、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案