证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-134

广州天赐高新材料股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司组织架构调整情况

2021年9月28日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。

二、主要职能部门的工作职责

组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

■

调整后的组织架构图详见附件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件：天赐材料组织架构图

■

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-133

广州天赐高新材料股份有限公司

关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的议案》，公司拟通过设立全资子公司（以下简称“标的公司”）投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”，项目总投资为人民币93,485.15万元，其中建设投资为87,616.06万元，铺底流动资金为5,869.09万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次公司拟设立全资子公司投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”的事项尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：

展开全文

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-134

广州天赐高新材料股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司组织架构调整情况

2021年9月28日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。

二、主要职能部门的工作职责

组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

■

调整后的组织架构图详见附件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件：天赐材料组织架构图

■

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-133

广州天赐高新材料股份有限公司

关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）的议案》，公司拟通过设立全资子公司（以下简称“标的公司”）投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”，项目总投资为人民币93,485.15万元，其中建设投资为87,616.06万元，铺底流动资金为5,869.09万元，公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。本次公司拟设立全资子公司投资建设“年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”的事项尚需提交公司股东大会表决。本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：