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神马实业股份有限公司 十届二十七次董事会决议公告最后的人歌词
2023-05-09 20:32  浏览:50

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2021-053

神马实业股份有限公司

十届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2021年9月23日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知,于2021年9月28日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,独立董事尚贤女士、刘民英先生、武俊安先生以通讯方式参与表决,公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案:

鉴于公司董事发生变动,根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定,经公司董事长乔思怀先生提名,对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整,调整后的各专门委员会人员组成如下:

1、董事会战略委员会

委 员:乔思怀 段文亮 刘民英

主任委员:乔思怀

2、董事会审计委员会

委 员:武俊安 刘民英 乔思怀

主任委员:武俊安

3、董事会提名委员会

委 员:刘民英 尚贤 乔思怀

主任委员:刘民英

4、董事会薪酬与考核委员会

委 员:尚贤 武俊安 刘民英

主任委员:尚贤

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于修改公司独立董事工作细则的议案:

根据《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定,对公司独立董事工作细则做如下修改:

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证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2021-053

神马实业股份有限公司

十届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2021年9月23日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知,于2021年9月28日在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到6人,独立董事尚贤女士、刘民英先生、武俊安先生以通讯方式参与表决,公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案:

鉴于公司董事发生变动,根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定,经公司董事长乔思怀先生提名,对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整,调整后的各专门委员会人员组成如下:

1、董事会战略委员会

委 员:乔思怀 段文亮 刘民英

主任委员:乔思怀

2、董事会审计委员会

委 员:武俊安 刘民英 乔思怀

主任委员:武俊安

3、董事会提名委员会

委 员:刘民英 尚贤 乔思怀

主任委员:刘民英

4、董事会薪酬与考核委员会

委 员:尚贤 武俊安 刘民英

主任委员:尚贤

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于修改公司独立董事工作细则的议案:

根据《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定,对公司独立董事工作细则做如下修改:

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