证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2021-053

神马实业股份有限公司

十届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2021年9月23日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2021年9月28日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事尚贤女士、刘民英先生、武俊安先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案：

鉴于公司董事发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长乔思怀先生提名，对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会

委 员：乔思怀 段文亮 刘民英

主任委员：乔思怀

2、董事会审计委员会

委 员：武俊安 刘民英 乔思怀

主任委员：武俊安

3、董事会提名委员会

委 员：刘民英 尚贤 乔思怀

主任委员：刘民英

4、董事会薪酬与考核委员会

委 员：尚贤 武俊安 刘民英

主任委员：尚贤

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于修改公司独立董事工作细则的议案：

根据《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司独立董事工作细则做如下修改：

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证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2021-053

神马实业股份有限公司

十届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2021年9月23日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2021年9月28日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事尚贤女士、刘民英先生、武俊安先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案：

鉴于公司董事发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长乔思怀先生提名，对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略委员会

委 员：乔思怀 段文亮 刘民英

主任委员：乔思怀

2、董事会审计委员会

委 员：武俊安 刘民英 乔思怀

主任委员：武俊安

3、董事会提名委员会

委 员：刘民英 尚贤 乔思怀

主任委员：刘民英

4、董事会薪酬与考核委员会

委 员：尚贤 武俊安 刘民英

主任委员：尚贤

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于修改公司独立董事工作细则的议案：

根据《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司独立董事工作细则做如下修改：