本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以往股东大会已通过决议的情形。

2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独计票。

一、会议通知情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）登载于2021年8月26日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二、会议召开情况

1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2. 会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2021 年 9 月 28 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长张云峰先生。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数量236,884,800股，占公司有表决权股份总数413,628,185股的57.2700%。其中：中小投资者的出席7人，代表股份数量134,800股，占公司有表决权股份总数的0.0326%。

1. 现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量236,750,000股，占公司有表决权股份总数的57.2374%。

展开全文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以往股东大会已通过决议的情形。

2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单独计票。

一、会议通知情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）登载于2021年8月26日《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

二、会议召开情况

1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

2. 会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2021 年 9 月 28 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长张云峰先生。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数量236,884,800股，占公司有表决权股份总数413,628,185股的57.2700%。其中：中小投资者的出席7人，代表股份数量134,800股，占公司有表决权股份总数的0.0326%。

1. 现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量236,750,000股，占公司有表决权股份总数的57.2374%。