证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-064

浙商证券股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席4人，陈溪俊、许长松、金雪军、熊建益董事因公请假；

2、 公司在任监事3人，出席1人，王育兵、龚尚钟监事因公请假；

3、 董事会秘书张晖出席；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于同意购买公司董监高责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2021年中期利润分配方案的议案

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证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-064

浙商证券股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席4人，陈溪俊、许长松、金雪军、熊建益董事因公请假；

2、 公司在任监事3人，出席1人，王育兵、龚尚钟监事因公请假；

3、 董事会秘书张晖出席；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于同意购买公司董监高责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年中期利润分配方案的议案