本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167号）核准，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股72,725,000股，本次非公开发行股份已于2021年6月24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的853,775,000股增加至发行后的 926,500,000股。

根据公司2020年11月24日召开的2020年第一次临时股东大会决议，已授权公司董事会在本次非公开发行后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜。基于公司股东大会的授权，公司于2021年8月19日召开了第七届董事会第十次会议，审议批准了关于增加公司注册资本以及相应修订《公司章程》中有关股本及注册资本的条款，公司注册资本由人民币853,775,000元增加至人民币926,500,000元。

近日，公司已完成注册资本工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91310000607254680E号的《营业执照》。公司注册资本由人民币853,775,000元增加至人民币926,500,000元，其他工商登记事项保持不变。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年九月二十八日