本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、预留授予的限制性股票授予数量：227.6万股，占授予前公司总股本的0.33%。

2、预留授予的限制性股票授予人数：196人。

3、预留授予的限制性股票授予价格：12.40元/股。

4、预留授予的限制性股票上市日：2021年9月30日。

5、本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

根据《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（草案）（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），公司董事会已完成预留限制性股票的授予及登记工作，现将有关事项公告如下：

一、2019年限制性股票激励计划预留授予情况

2021年8月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,董事会同意向198名激励对象授予230万股限制性股票，详情请参见公司于2021年8月28日披露的相关公告。其中有2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格，其合计持有的2.4万股限制性股票取消授予。本次限制性股票实际授予情况如下：

1、授予日：2021年8月27日

2、授予价格：12.40元/股

3、授予对象：公司核心管理、业务及技术骨干

4、授予人数：196人

5、授予数量：227.6万股

6、股票来源：本公司向激励对象定向发行光迅科技A股普通股

7、预留授予的限制性股票激励对象名单及获授数量情况如下：

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二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

激励计划的有效期自限制性股票授予之日起计算，整个计划有效期为5年。

自限制性股票授予日起的24个月为锁定期。锁定期后为解锁期。在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务；激励对象因获授限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付；激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利同时锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票股利的解锁期与限制性股票相同。

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解锁安排如下表所示：

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三、解除限售的业绩考核要求

1、公司业绩考核要求

预留部分授予的限制性股票，在解锁期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。解锁期业绩考核如下：

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注：

1)各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与归属于上市公司股东的净资产。以上“净利润”与“ROE”指标计算均以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

2)公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为，则在募集资金到位的当年及下一年对由上述行为导致的新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核的当年可以不纳入业绩考核指标的计算。

3)在年度考核过程中对标企业样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本。

4)解锁时股票市场价格（前五个交易日公司标的股票交易均价）应不低于限制性股票授予价格的定价基准，未达到的可延长解锁期，直至符合上述条件。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基准作相应调整。

5)公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述业绩指标和水平进行调整和修改，但相应调整和修改需报国资委备案。

除此之外，限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平，且不得为负。

2、解锁时股票市场价格要求

解锁时股票市场价格（前五个交易日公司标的股票交易均价）应不低于限制性股票授予价格的定价基准，未达到的可延长解锁期，直至符合上述条件。若公司发生派息、资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派发现金红利等事宜，则定价基准作相应调整。

3、个人绩效考核要求

根据公司制定的《考核办法》，激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解锁当期限制性股票，具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。具体如下：

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四、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性说明

胡博、梅钢等2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格，其合计持有的2.4万股限制性股票将取消授予。因此，本次公司预留授予的激励对象人数由198名变更为196名，预留授予的限制性股票数量由230万股调整为227.6万股。

除上述调整外，本激励计划预留授予的激励对象与授予数量与公司2021年8月28日于巨潮资讯网上披露的《2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》一致。

五、2019年限制性股票激励计划预留授予的股票认购资金的验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月13日出具了《武汉光迅科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]39548号），对公司截至2021年9月9日新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。认为：公司通过非公开发行人民币普通股（A股）2,276,000股，募集资金净额为人民币28,222,400.00元。其中增加股本2,276,000元，增加资本公积25,946,400.00元。截至2021年9月9日止，变更后的累计注册资本人民币699,824,918.00元，股本人民币699,824,918.00元。

六、2019年限制性股票激励计划预留授予的股票上市日期

本次限制性股票激励计划预留授予日为2021年8月27日，授予股份的上市日期为2021年9月30日。

七、授予前后对公司控股股东的影响

本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的697,548,918股增加至699,824,918股。在本次股份授予前，公司控股股东烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）单独持有公司291,478,944股，占公司总股本的41.79%。

本次授予完成后，烽火科技持有的股份数不变，烽火科技持股占公司总股本的41.65%。因此，本次股份发行不会导致公司控股股东变化。

八、股本结构变动情况

单位：股

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注：具体股份变动情况，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

九、本次募集资金使用计划

公司因实施本激励计划发行人民币普通股A股股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。

十、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定2019年限制性股票激励计划预留授予的激励对象的授予日为2021年8月27日，在2021年-2025年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。经测算，预留授予的激励对象的限制性股票激励成本合计为1,659.20万元，则2021年-2025年限制性股票成本摊销情况见下表：

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公司本次激励计划限制性股票的授予，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向激励作用的情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但本激励计划会有利于稳定公司团队，同时激发管理、业务团队的积极性，提高经营效率，对公司业绩的长期向好，发挥正向的作用。

上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据，并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

十一、本次授予后新增股份对2019年度财务报告的影响

本次授予的限制性股票数量为227.6万股，占授予前公司总股本的0.33%，对公司2019年度财务状况和经营成果不构成重大影响。本次限制性股票授予后，按新股本699,824,918股摊薄计算，2020年度基本每股收益为0.70元。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二○二一年九月二十七日