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鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十四次会议于2021年9月26日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年9月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟向商业银行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营的资金需求，公司拟向商业银行申请新增综合授信额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），期限一年，将根据银行要求以公司所持有的部分资产（如公司及子公司的固定资产，公司持有的金融资产股权等）提供质押、抵押担保，提请公司董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理签署相关贷款文件手续及资产质押、抵押手续，此次授权自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述申请新增综合授信额度主要是为公司正常生产经营的需要。同时，公司经营状况良好稳定，资产质量良好，财务风险处于可控制范围内，公司通过持有的资产为自己授信借款而做的质押、抵押担保不属于对外担保。

本次拟申请的新增综合授信额度占公司2020年经审计净资产比率为8.93%，截至2021年9月26日，公司无对外担保，亦不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担损失的情况。

本次拟申请的新增综合授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鸿博股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十六日