证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-040
上海延华智能科技（集团）股份
有限公司第五届董事会
第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2021年9月21日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2021年9月24日（星期五）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由公司董事长龚保国先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于为子公司公开征寻战略合作伙伴的议案》
随着子公司业务的不断优化及产品的研发升级，需进一步加大资金投入，促进业务更好的发展，公司公开征寻战略合作伙伴，共同出资发展智慧医疗与大健康业务。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于为子公司公开征寻战略合作伙伴的公告》已于2021月9月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案经全体董事1/2以上同意。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于聘任总裁及变更法定代表人的议案》
因公司总裁潘晖先生辞去公司总裁职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保公司各项工作的依法正常开展，董事会聘任公司副总裁及财务总监黄慧玲女士为公司总裁，主持公司日常生产经营和管理工作，黄慧玲女士担任公司总裁后仍兼任公司财务总监。总裁任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。黄慧玲女士简历请见附件。
根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司法定代表人，公司法定代表人也将由潘晖先生变更为黄慧玲女士，公司尽快办理工商登记变更等相关事宜。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于公司总裁辞职及聘任新总裁的公告》已于2021月9月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案经全体董事1/2以上同意。
备查文件：
展开全文1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021年9月25日
附件：简历
黄慧玲女士：中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计师。2012年4月起任职于延华智能，历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任延华智能总裁、财务总监、子公司东方延华董事。
黄慧玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄慧玲女士不是失信被执行人。
上海延华智能科技（集团）股份
有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十二次（临时）会议相关事项
发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表独立意见：
一、对总裁潘晖先生辞职事项的独立意见
潘晖先生因个人原因向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总裁职务。经核查，其辞职原因与实际情况一致。潘晖先生辞职的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法有效。辞职后，潘晖先生不在公司担任高管职务。
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定聘任新的总裁，潘晖先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
二、关于聘任新的总裁的独立意见
1、本次董事会聘任公司副总裁、财务总监黄慧玲女士为公司总裁的任免程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审核，黄慧玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。黄慧玲女士具备担任公司总裁的资格。
综上，我们同意黄慧玲女士担任公司总裁。
独立董事：
洪芳芳 张希舟 田昆如
2021年9月24日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-041
上海延华智能科技（集团）股份
有限公司关于为子公司
公开征寻战略合作伙伴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“延华智能”）以医院信息化系统为基础，以云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人五大技术为手段，搭建智慧医院、智慧区域、智慧康养三层次健康大数据平台，发展智慧医疗与大健康业务。
公司旗下主要子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）及成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”）系公司在智慧医疗与大健康业务方面的核心组成，是智慧医疗领域从事咨询、规划、设计、研发、集成、建设、运维与运营的一体化专业服务机构，在医疗云、健康大数据、互联网医疗等技术研发层面已取得巨大进展。
随着子公司业务的不断优化及产品的研发升级，需进一步加大资金投入，促进业务更好的发展，经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议同意，公司现公开征寻战略合作伙伴，共同出资发展智慧医疗与大健康业务。
一、智慧医疗与大健康业务的标的公司情况
（一）成电医星
公司名称：成都成电医星数字健康软件有限公司
住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路11号5栋4号
法定代表人:龚保国
注册资本：10,000万人民币
统一社会信用代码：915101077900312730
主要股东：延华智能持75.238%、四川省国投资产托管有限责任公司持24.762%。
主要业务和发展状况：以智慧医院、智慧区域卫生健康等规划建设、实施维护和项目运营为核心，主要产品包括HIS、LIS、PACS、医共体、全民健康信息平台等，成电医星客户涵盖1000余家医院和几十家区县及地市；2020年成电医星完成新一代医疗信息化平台升级换代，重塑业务流程、技术架构和用户体验，高度贴合医疗数字化转型行业需求，云平台技术领先，产品竞争力强，业务发展迅猛，目前落地并打造多个三甲医院和区县医共体试点示范项目。
近三年及一期主要财务数据：
单位：万元
■
注：以上数据中，2018年-2020年数据已审计，2021年数据尚未审计。
（二）延华医疗研究院
公司名称：成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
住所：成都市温江区光华大道三段1588号珠江新城国际写字楼F26
法定代表人:龚保国
注册资本：5,000万人民币
统一社会信用代码：91510115MA64QL473A
主要股东：延华智能持45%、成都众投合创科技合伙企业（有限合伙）持30%、成都延华医星智慧医疗信息中心（有限合伙）持25%。
主要业务和发展状况：延华医疗研究院围绕“产生数据-管理数据-应用数据”的健康大数据发展理念，基于医疗云平台重点打造了信息集成平台、互联网医院、云医（诊所）、移动医护、医疗大数据平台等产品，构建了全流程医疗质量管理、决策分析、协助诊疗、便民惠民、个人健康管理等场景服务，打造融合“医卫、健康、康养”的医疗生态流量入口平台。延华医疗研究院医院信息集成平台、互联网医院等落地签约10余家三甲医院，支持客户通过国家互联互通四甲测评和获取国家互联网医院运营牌照；云医（诊所）平台在浙江、江苏等地落地运营。
近两年及一期主要财务数据（延华医疗研究院系2019年2月成立）：
单位：万元
■
注：以上数据中，2019年-2020年数据已审计，2021年数据尚未审计。
二、合作方式
公司公开征寻战略合作伙伴，筹集资金1.2亿元-2亿元，共同发展智慧医疗与大健康业务。合作方式包括但不限于战略合作伙伴对成电医星及延华医疗研究院进行增资或收购部分股权成为其主要股东，具体标的的评估价值以专业的审计评估作价为依据。战略合作伙伴的投入资金将主要用于医疗云研发、医疗生态运营等项目。
医疗云研发项目简介：围绕健康大数据管理和应用，打造医院信息化系统、智慧医院信息平台、智慧区域平台、智慧康养平台、医疗卫生大数据平台，不断拓展技术中台、业务中台和数据中台等服务能力，优化云HIS、信息集成平台、互联网医院、医共体平台等核心业务，创建基于医疗大数据的运营决策分析、合理用药、智能辅助诊断等特色应用，以智慧医疗的理念、产品和服务，更好的为政府、医疗机构及居民服务。
医疗生态运营项目简介：以医疗云为基础，整合区域和细分垂直领域行业合作伙伴，构建智慧医疗生态圈，围绕“数据共享、业务互通、利益共享”的建设理念，开拓跨医疗、医保、医药、健康养护等跨业务及跨区域的服务模式创新，打造智慧医疗生态圈运营平台。面向卫建委，医保局，为基层医疗监管提供抓手；面向居民，为居家养老和健康管理提供支撑；使居民对医疗、健康服务的全面性、便利性、可及性、均衡性等触手可及。
公开征寻战略合作伙伴时间：2021年9月25日至2021年10月11日
三、其他说明
1、意向合作伙伴请提供以下资料：
法人或其他组织，请提供企业名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、营业执照注册号、主营业务、主要股东、实际控制人、最近两年的主要财务数据、营业执照复印件，以上文件加盖公章；自然人请提供姓名、住所、就职单位、身份证复印件，以上文件签名。
2、本公司具体联络方式：
联络方：董事会秘书办公室
联系地址：上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦7楼
电话：021-61818686*309
邮箱：yanhua_sh@126.com
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021年9月25日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2021-042
上海延华智能科技（集团）股份
有限公司关于公司总裁辞职及
聘任新总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司总裁辞职情况
公司董事会收到总裁潘晖先生关于辞去公司总裁职务的书面辞职报告，潘晖先生因个人原因申请辞去总裁职务。辞职后，其不再担任公司高管职务。
潘晖先生在任职总裁期间，始终恪尽职守、勤勉尽责。在此公司对潘晖先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、公司聘任新总裁的情况
为确保公司各项工作的依法正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月24日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过聘任公司副总裁及财务总监黄慧玲女士（简历附后）为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
三、其他说明
1、公司独立董事已对总裁辞职及聘任公司新总裁事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》。
2、潘晖先生持有公司360,000股股份，其承诺离任后六个月内不转让所持股份，公司将在其离任后按规定及时办理股份锁定事宜。
3、根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司法定代表人，公司法定代表人也将由潘晖先生变更为黄慧玲女士，公司将尽快办理工商登记变更等相关事宜，如有进展公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2021年9月25日
附件：简历
黄慧玲女士：中国国籍，无境外居留权；本科双学士，注册会计师。2012年4月起任职于延华智能，历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任延华智能总裁、财务总监、子公司东方延华董事。
黄慧玲女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。黄慧玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄慧玲女士不是失信被执行人。