证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2021-082

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年9月24日上午10：00在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长丁军民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

董事会认为：鉴于河南鼎盛新材料科技有限公司至今未开展实质性生产经营活动，为进一步整合公司资源，优化公司结构和治理架构、降低企业管理成本，公司拟决定注销上述子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2021年9月25日

证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 公告编号：2021-083

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司和平顶山发展投资控股集团有限公司共同设立河南鼎盛新材料科技有限公司（以下简称“河南鼎盛”）。河南鼎盛注册资本10亿元，其中公司认缴出资5.1亿元，持有河南鼎盛51%的股权。

2021年9月24日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》。鉴于河南鼎盛设立至今，公司未对其实际出资，也未开展实质性经营。为进一步整合公司资源，提升经营效率，公司拟注销控股子公司河南鼎盛，并提请董事会授权公司经营层负责办理注销相关事宜。

展开全文

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

一、拟注销子公司情况

1、河南鼎盛新材料科技有限公司

社会信用代码：91410422MA4709LP3L

公司注册地址：河南省平顶山市尼龙新材料产业集聚区管委会308室

公司注册资本：100,000万元

法定代表人：丁志民

成立日期：2019年06月21日

经营期限：2019年06月21日至不约定期限

经营范围：尼龙产品的技术研究及推广服务；生产销售化工产品（不含化学危险品）；化工、化学技术服务、咨询服务；化工设备及配件的设计、销售；建材销售；普通货物道路运输；化肥、灰渣销售；对外贸易。

股权结构：

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二、注销的原因及对公司的影响

鉴于河南鼎盛未开展实质性生产经营活动，为整合资源、提升公司经营效率，经公司与河南鼎盛其他股东协商，拟对该公司进行注销。本次注销子公司能够有利于公司进一步加强对子公司的梳理。本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2021年9月25日