证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-045

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2021年9月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决方式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》

公司为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的公告》（公告编号：2021-047）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

卫光生命科学园项目（二期）建设投资预算总额7.83亿元，为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要，拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

《关于向商业银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2021-048）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》

为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司拟通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准)。

展开全文

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-049）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》

公司拟成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。基金由公司下属全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司和河南安顺农业开发有限公司组成。基金管理人为深圳市卫光生物股权投资管理有限公司。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告》（公告编号：2021-050）详见2021年9月24日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-046

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年9月23日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》

为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，利用“双区”建设和“国家科学中心”发展契机，公司拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积16.68万平方米,预计建设周期两年，预算投资78,300万元。同意投资卫光生命科学园项目（二期）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

经审核，监事会认为：本次项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。同意向商业银行申请项目贷款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》

为健全国有企业中长期激励机制，试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制，升级经营结构。公司对外投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商部门最终登记结果为准)。

经审核：本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。同意设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金的议案》

经审核，监事会认为：公司成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金，有利于光明区生物医药产业发展。同意成立深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

经与会监事签署的第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-047

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于投资卫光生命科学园（二期）的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

项目名称：卫光生命科学园项目（二期）

预计投资金额：78,300万元

该事项不构成关联交易和重大资产重组，尚需提交股东大会审议通过

风险提示：

1、产业园区投资成本及各项运营情况存在超出预期控制的可能，将导致产业园区无法正常运营。

2、卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业，具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。

一、 项目概述

为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势，瞄准全球生物医药产业的创新制高点和先进模式，与“双区”、“双中心”建设和“光明科学城”发展形成共振。深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设卫光生命科学园项目（二期）。

卫光生命科学园以创新、智慧、生态、共享为特色，以孵化、科研、服务为核心，聚焦生命科学创新前沿，打造生物产业集聚高地；以生物药、医疗器械、先进治疗技术为主要产业定位，通过建立中试服务平台、引入培育龙头CRO/CDMO 机构、与上下游研究机构和企业建立战略联盟等方式，全方位链接产业资源,建立生命健康生态圈，支持成果转化和创新项目成长。

本项目聚焦于产业链环节的前端成果转化与中小企业孵化加速，将在医疗健康产业方面通过“研发+生产”的产业链分工实现科学城与其他区域之间的联动，即主要承担研发、中试制造环节，并配置部分生产环节，由此形成产业分工协作发展。建成后将从场地、技术、人员、政策、资金等方面给予入驻企业服务，从科技金融服务、公共技术服务及产业促进服务三大板块搭建公共服务平台，助力创新型企业在园区内就能便捷的解决研发和产业化过程中遇到的问题，促进创新研发成果快速产业化。

公司于2021年9月23日分别召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目（二期）的议案》。

本项目投资需提交公司股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、 投资标的基本情况

1、项目名称：卫光生命科学园（二期）

2、建设地点：深圳市卫光生命科学园项目位于广东深圳市光明区圳美牛场及北山牛场地块。

3、项目基本情况：地处光明科学城内，属于M1用地，建设用地宗地号A525-0076，用地面积6.672万平方米。

4、建设内容：综合性高科技生物医药产业园。建筑面积16.68万平方米,主要建设内容包括两栋综合性板塔结构产业及中试实验厂房、一栋综合性办公楼、配套危化品临时周转仓库等。

5、建设周期：两年

6、项目总投资：预计投资约78,300万元

7、资金来源：自有资金、银行项目贷款

8、可行性研究分析：

本项目是深圳市卫光生物制品股份有限公司出资建设的卫光生物医药产业园建设项目，项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合深圳市的城市规划和产业发展要求，符合光明新区的发展规划要求。项目建设方案进行了详细科学的分析和规划，合理有效地利用了土地，功能分区和布置合理，建设方案经济、实用。

三、 风险提示

1、政策风险

目前国内有关产业园区的政策还不完善，开发商面临有法难依的困境。如果产业园区的规划建设没有得到较好的政策支持，产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制，将导致产业园区无法正常运营。

2、市场风险

园区的先天条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益。而目前大部分具备产业集聚效应的园区还处于开发建设时期，多数只见规划不见效益。生物医药产业园区数量多，项目引进竞争激烈是园区面临的最大市场风险。

3、经营风险

卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业，具有高技术、高投入、高风险及周期长的特点。从开始研发至最后成为产品上市，最少要经历六大关隘：实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商品化阶段和严格监督。而每个环节都需通过药政审批程序，所以开发一种新药周期较长，一般需要5-10年的时间。随着新药品研制的周期加长及复杂程度的提高，费用也相应提升。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-048

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于向商业银行申请项目贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要，拟向商业银行申请项目贷款，贷款总额不超过人民币6亿元。

一、贷款主要内容

1、贷款法人主体：深圳市卫光生物制品股份有限公司

2、贷款类型：卫光生命科学园项目贷款

3、贷款金额：不超过人民币6亿元

4、贷款期限：以实际批复为准（自实际提款日起计算）

5、贷款利率：协议利率

6、贷款银行：拟与以下银行合作（可在上述贷款额度内选择一家或多家银行合作，以最终签订协议为准）：

■

二、贷款的必要性

卫光生命科学园项目（二期）建设投资预算总额7.83亿元，为保证卫光生命科学园建设资金的需求，拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。

三、本次贷款已履行的审批程序

公司于2021年9月23日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，公司申请董事会授权公司董事长或由其书面授权代理人代表公司审核并决定贷款总额不超6亿元人民币额度的相关事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等），并签署一切相关法律文件。公司将根据项目投资需求，申请授权财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。上述授权期限自股东大会审议批准之日起至上述银行审批的贷款期限终止之日止。

四、本次贷款对公司产生的影响

本次项目贷款符合公司的经营战略方向，有利于公司的长远发展。目前，公司经营状况良好，公司将通过不断提升盈利能力、优化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。本次申请项目贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-049

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为优化科研成果分配体系，加速创新项目研究和技术成果转化，激发研发人员的工作热情和创新活力，加快创新项目研发进度，拟出资510万与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司、深圳方略资本管理有限公司或其指定出资方、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同益管理”）共同投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准，以下简称“卫光瑞康”)。

2、2021年9月23日，分别召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》，同意公司投资设立控股子公司。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次设立控股子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方的基本情况

1、深圳市卫光生命科技控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GWRU933

企业名称：深圳市卫光生命科技控股集团有限公司

法定代表人:张战

类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2021年7月21日

主要经营场所：深圳市光明区光明街道碧眼社区光桥大道3402号办公楼二层

经营范围：一般经营项目：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、深圳方略资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300088346638G

企业名称：深圳方略资本管理有限公司

法定代表人:方向生

类型：有限责任公司

成立日期：201年2月25日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：一般经营项目是：股权投资及投资管理、企业管理咨询、企业管理策划、财务顾问。

3、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准）。

同益管理由公司全体研发技术人员与投资团队共同组成的有限合伙企业，为员工跟投平台。以自愿为原则，员工通过直接持有有限合伙份额或合伙人代持进入员工跟投平台。

三、对外投资设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准结果为准）

2、注册资本：1,000万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、经营范围：新型疫苗技术研发；新药技术研发（以登记机关登记为准）

5、出资情况：

■

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立控股子公司可通过升级经营结构，实施多元化管控，形成富有活力和竞争力的市场化经营机制；同时通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式，减轻上市公司研发支出负担，符合公司战略发展目标。

本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-050

深圳市卫光生物制品股份有限公司

关于全资子公司

参与设立卫光鸿鹂投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 参与设立卫光鸿鹂投资基金的概述

(一) 参与设立卫光鸿鹂投资基金的基本情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“卫光生物”）之全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称“卫光投资”）拟出资4,000万元人民币参与设立卫光鸿鹂投资基金，该基金名称为深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准）。基金规模为12,000万元人民币，其中卫光投资出资4,000万元人民币，占总认缴出资额的33.33%；河南安顺农业开发有限公司（以下简称“河南安顺”）认缴出资总额为8,000万元人民币，占总认缴出资额的66.67%。本基金项目以生物制药及相关方向为主。

(二)审批程序

公司第二届董事会第四十一次、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂投资基金的议案》，董事会同意全资子公司卫光投资出资4,000万元人民币作为基金管理人参与卫光鸿鹂投资基金。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(三)其他事项

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 设立卫光鸿鹂投资基金合作方的基本情况

企业名称：河南安顺农业开发有限公司

统一社会信用代码：91411024697332071H

法定代表人：张卫民

公司类型：有限责任公司(自然人投资)

成立日期：2009-11-19

注册资本：1,001万元人民币

住所：鄢陵县陈化店镇花溪大道北段(东陈村北侧)

经营范围：农作物技术的研发；农产品种植及销售；苗木种植及销售。

与卫光生物及其子公司关系：河南安顺与卫光生物及其下属子公司无关联关系。

三、 拟设立卫光鸿鹂投资基金的基本情况

（一）基金名称：深圳市卫光鸿鹂私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准）

（二）出资方式：货币出资

（三）基金规模

拟募集12,000万元人民币，认缴出资，并根据本基金投资进度实缴。首期实缴3,000万元，其中卫光投资出资1,000万元，河南安顺2,000万元。

（四）基金存续期限：5年（投资期3年，退出期2年）

（五）管理费

投资期间按照合伙企业实缴出资额的2%收取年度管理费用

（六）收益分配

合伙企业存续期间内不做收益分配，合伙企业存续期满(含提前终止及延期终止)，基金管理人应在合伙企业终止后按照以下方式进行分配:

1、支付清算费用；

2、支付合伙企业费用及税费；

3、清偿合伙企业债务；

4、如有剩余，则根据各合伙人实缴出资比例分配至全体合伙人，直至全体合伙人取得的累计分配所得金额等于各合伙人全部累计实缴出资额；

5、如有剩余，继续向全体合伙人按实缴出资比例分配，直至全体合伙人累计分配所得金额实现其全部累计实缴出资额年化利率8%（单利）的回报（税前）；

6、如有剩余，则剩余部分的80%向全体合伙人按实缴比例分配，剩余20%作为业绩报酬向普通合伙人分配。

（七）投资范围

体外诊断、人用疫苗、重组蛋白、抗体药物、先进治疗等。

（八）退出

基金可通过转让、破产或清算等方式将其所持有的股权或权益资本或其他资产在市场上出售以收回投资并取得收益。

（九）会计核算方式：会计核算制度执行国家有关会计制度。

（十）决策机制：本基金设立投资决策委员会，成员5人，每人1票表决权，5票中3票以上表决同意为通过。

四、相关说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。

五、 参与设立卫光鸿鹂投资基金对公司的影响和存在的风险

(一)参与设立卫光鸿鹂投资基金对公司的影响

实现公司发展战略，储备更多并购标的，整合医药产业资源，提升综合竞争力，同时降低公司对外投资并购的风险。

(二)存在的风险

1、是否能够按照协议约定募集足额资金以确保投资基金成功设立的风险；

2、是否能够如愿寻求到合适的投资标的的风险；

3、基金运作过程中面临的项目选择、项目管理和项目退出等各环节的法律风险；

4、因决策失误、宏观政策、经济周期或行业环境变化等因素，是否能够实现预期效益的风险。

针对以上风险，公司将结合宏观经济形势，密切关注基金运作过程，尽量减少不确定性，降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。

六、备查文件：

1、第二届董事会第四十一次会议决议

2、第二届监事会第三十次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月24日