证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2021-028
上海氯碱化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2021年9月23日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公告如下：
根据《公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引》的要求，公司对章程进行修订，修订内容如下：
一、原《公司章程》第十六条 公司的经营范围:烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料，储罐租赁及仓储。销售自产产品，及以上产品同类的商品的批发，佣金代理（拍卖除外），用于传染病防治的消毒产品生产、销售，进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。
现修改为：第十六条 公司的经营范围:烧碱、氯、氢、氟及聚氯乙烯系列的化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、储罐租赁及仓储。销售自产产品、副产品、及以上产品同类的商品批发，佣金代理（拍卖除外），并用于传染病的防治的消毒产品生产、销售、进出口，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证、危险化学品及专项规定管理商品的，按照国家有关规定办理申请经营）。资产租赁。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。本次《公司章程》修订已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十三日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2021-026
上海氯碱化工股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展开全文上海氯碱化工股份有限公司董事会于2021年9月13日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十届董事会第九次会议的通知，并于2021年9月23日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开十届九次会议，应到董事9人，实到董事9人，董事长顾立立先生主持会议。公司董事会秘书出席会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的关于修订《公司章程》的公告）。
该议案还需提交2021年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的安排》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体事宜详见同日对外披露的《氯碱化工关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-029）。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十三日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2021-027
上海氯碱化工股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司监事会于2021年9月13日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第七次会议的通知，并于2021年9月23日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开十届七次会议，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
该议案还需提交2021年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
监事会
二〇二一年九月二十三日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：2021-029
上海氯碱化工股份有限公司
关于召开2021年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年10月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年10月20日 14点
召开地点：上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店四楼香山厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年10月20日
至2021年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东在2021年10月18日至10月19日可以以传真或邮寄方式登记。
2、公司于2021年10月19日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；
4、公告所指的时间均为北京时间；
5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海市黄浦区徐家汇路560号
电话： 23536618 传真：23536618 联系人：陈丽华 邮编：200025
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会
2021年9月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海氯碱化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月20日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。