证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-061

首航高科能源技术股份有限公司

关于继续申请委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年9月经首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币3亿元（大写：叁亿元整），期限12个月。由于期限届满，公司拟继续申请委托贷款事宜。现将相关事项公告如下：

一、贷款情况概述

公司于2021年9月23日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》，为满足正常生产经营和正常流动资金周转的需要，经公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放委托贷款，本金人民币3亿元（大写：叁亿元整），期限12个月，贷款利率及生效日期以合同签署为准。公司以拥有的不低于5亿元（大写：伍亿元整）应收账款向甘肃金控融资担保集团股份有限公司质押作为保证措施。

本次委托贷款的主要用途为用于满足公司正常流动资金及日常生产经营所需。

本次委托贷款事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并授权公司董事长办理签署具体委托贷款及资产抵押事宜，无需提交股东大会审议。

二、关于本次委托贷款的授权事项

为保证本次委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长在上述贷款方案内办理与本次委托贷款有关的事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。

三、对公司的影响

本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的重要举措，有利于本公司中长期发展对营运资金的需求，促进公司的业务发展，符合本公司整体的、长远的利益。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年9月23日

证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-060

首航高科能源技术股份有限公司

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第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年9月23日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2021年9月16日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司继续申请委托贷款的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于授权董事长办理签署委托贷款事项的议案》

为保证公司申请由甘肃金控融资担保集团股份有限公司委托华夏银行股份有限公司兰州分行向本公司发放3亿元委托贷款工作能够有序、高效进行，公司董事会授权董事长签署在上述贷款方案内办理与本次委托贷款有关的事宜，包括但不限于：签署与本次委托贷款有关的合同、协议和文件等；办理与本次委托贷款有关的其他一切必要事项。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于确认收购北京聚星新能科技有限公司100%股权的议案》

2021年9月9日公司披露了《关于收购北京聚星新能科技有限公司100%股权的公告》，首航高科拟使用自有资金人民币9,451.33万元作为对价受让聚和兄弟控股有限公司所持有的北京聚星新能科技有限公司（以下简称“聚星新能”）10,000.00万元注册资本（对应聚星新能100%股权）。本次交易完成后，聚星新能将成为首航高科全资子公司并纳入公司合并报表范围。

鉴于，在交易时聚星新能的法定代表人黄卿煤与公司法人黄文佳是叔侄关系，我们就此问题与律师等专业人士进行了讨论沟通，个别专业人士认为，叔侄关系是否定性为关联关系规定相对模糊，基于审慎考虑，建议公司召开董事会以关联交易的程序对本交易予以确认，公司决定采纳本建议，召开董事会以关联交易程序对该交易事项予以确认。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。

关联董事黄文佳先生、黄文博先生、黄卿乐先生、黄卿义先生回避表决。

公司独立董事就本次交易以关联交易程序对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司董事会

2021年9月23日