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贝因美股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告荠菜煮鸡蛋有什么功效
2023-05-05 10:25  浏览:46

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长谢宏先生召集和主持,会议通知于2021年9月17日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2021年9月22日召开,采用通讯会议的方式召开、表决。

3、本次董事会应出席董事8人,实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整贝因美营销管理有限公司经营范围的议案》。

根据业务发展需要,公司控股子公司贝因美营销管理有限公司经营范围须进行变更,具体如下:

原经营范围:营销管理、营销策划、企业管理咨询、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后经营范围(以工商登记主管部门核准的经营范围为准):一般项目:企业管理咨询;市场营销策划;企业管理;母婴用品销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;货物进出口;投资咨询(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

由于贝因美营销管理有限公司经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,其《公司章程》中“公司经营范围”条款也将进行相应调整。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。

三、备查文件

《贝因美股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司

董事会

2021年9月23日

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