证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-085
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年9月17日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2021年9月22日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于子公司组建银团暨以自有资产抵押申请保函的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于子公司组建银团暨以自有资产抵押申请保函的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2021年9月23日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2021-086
江苏润邦重工股份有限公司
关于子公司组建银团暨以自有资产
抵押申请保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年9月22日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于子公司组建银团暨以自有资产抵押申请保函的议案》，现将相关事项具体公告如下：
一、组建银团的基本情况
1、组建银团的目的
展开全文2021年7月，公司控股孙公司德国 Koch Solutions GMBH（以下简称“德国Koch公司”）与阿拉伯联合酋长国National Center of Meteorology（NCM）（即阿联酋国家气象局，以下简称“NCM”）签订了《设备供货、建造与调试合同》（以下简称“合同”）。根据合同，德国Koch公司将为NCM提供三套散料搬运设备系统及现场的安装调试服务。合同总价为241,910,004.60欧元（按照2021年7月11日欧元对人民币汇率中间价7.6682元计算，折合人民币约为 185,501.43万元）。具体内容详见公司于2021年7月14日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于控股孙公司签订销售合同的公告》（公告编号：2021-072）。公司全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）的德国全资子公司 Genma (Germany) Holding GmbH（即杰马（德国）控股有限公司）持有德国Koch公司51%股权。
为推进德国Koch公司上述销售合同的顺利履约，润邦重机拟组建银团并向银行申请开具合同履约的各类保函合计约132,000万元人民币。
2、银团的基本情况
申请人：南通润邦重机有限公司。
牵头行：中国建设银行股份有限公司南通分行。
参与行：中国建设银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司港闸支行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、中国民生银行股份有限公司南通分行。
二、以自有资产抵押申请保函的基本情况
就润邦重机上述组建银团申请保函事项，公司将为润邦重机提供连带责任担保，相关担保额度已经公司第四届董事会第三十八次会议和公司2020年度股东大会审批通过，具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2021-030）。
此外，润邦重机将其权证号为苏通国用（2013）第02080021号的建设用地使用权（面积167,017.08㎡，截止2021年8月31日账面净值为4,775.63万元人民币）以及权证号为南通房权证字第130009397号、南通房权证字第71127950号、南通房权证字第71127949号的建筑物（建筑面积合计62,838.20㎡，截止2021年8月31日账面净值合计为3,758.62万元人民币）抵押给银行，作为润邦重机申请上述保函的担保措施。截止目前，上述资产不存在对外抵押、担保等情况，具体抵押金额和期限以实际签订的资产抵押合同或协议为准。
三、董事会意见
润邦重机本次拟组建银团暨以自有资产抵押申请保函事项，有利于促进公司日常经营合同的正常履行，有利于公司与合作银行保持稳定的合作关系，促进公司持续、稳定的发展，相关风险处于可控制范围内，符合公司及全体股东整体利益。
四、其他相关情况说明
1、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，润邦重机上述组建银团暨以自有资产抵押申请保函事项，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
2、润邦重机本次组建银团及以自有资产抵押事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、上述有关办理申请保函、资产抵押事项，授权润邦重机法定代表人或其授权人签署相关法律文件。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2021年9月23日