股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021一055

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2021年9月14日以通讯方式发出，会议于2021年9月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持，公司董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司于2021年9月6日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，为进一步做好此次会议的统筹安排工作，落实公司治理要求，保障股东合法权益，董事会同意将原定于2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月27日召开，股权登记日仍为2021年9月15日不变。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》和《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年9月15日

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021一056

大连天神娱乐股份有限公司

关于延期召开2021年

第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

展开全文

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月27日召开，网络投票日期相应延期；本次临时股东大会的股权登记日不变，仍为2021年9月15日。

公司于2021年9月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》。具体情况如下：

一、原股东大会的相关情况

（一）原股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

（二）原股东大会会议召开的日期、时间：

1、原现场会议时间：2021年9月22日（星期三）下午15:00

2、原网络投票时间：2021年9月22日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021年9月22日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年9月22日9:15一15:00。

（三）原股东大会股权登记日：2021年9月15日

二、股东大会延期的原因

2021年9月7日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

为进一步做好此次会议的统筹安排工作，落实公司治理要求，保障股东合法权益，公司于2021年9月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意将原定于2021年9月22日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年9月27日召开，股权登记日仍为2021年9月15日不变。

本次临时股东大会延期召开符合相关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、延期后会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

（二）股东大会会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2021年9月27日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2021年9月27日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021年9月27日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年9月27日9:15一15:00。

（三）原股东大会股权登记日：2021年9月15日

除上述会议召开日期及网络投票日期的调整外，公司2021年第二次临时股东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

关于延期召开2021年第二次临时股东大会给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年9月15日

股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2021一057

大连天神娱乐股份有限公司

关于召开2021年

第二次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，近日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2021年9月27日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2021年9月27日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2021年9月27日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2021年9月27日9:15一15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）本次股东大会的股权登记日为：2021年9月15日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（八）会议召开地点

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于转让控股子公司股权的议案》

上述议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司股权的公告》。

2、《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》

上述议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书（详见附件）、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须持有本人身份证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持有代理人身份证、委托股东的身份证复印件、授权委托书（详见附件）；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

（五）登记时间

2021年9月17日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

（六）登记地点

北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：刘笛

联系电话：010-87926860

电子邮箱：ir@tianshenyule.com

联系地址：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层

邮编：100123

（二）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

七、备查文件

（一）第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2021年9月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362354

（二）投票简称：天神投票

（三）议案设置及投票表决

1、议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2021年9月27日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2021年9月27日召开的大连天神娱乐股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

■

委托人签字（盖章）：

委托人证件（营业执照）号码：

委托人持股的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。