证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-34

浙江森马服饰股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月15日下午3:00在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2021年8月31日以公告形式发出。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计39名，代表本公司有表决权股份数2,002,894,502股，占公司有表决权股份总数的74.3440%；其中现场参加本次股东大会的股东及股东代表共18名，代表本公司有表决权股份数1,807,131,675股，占公司有表决权股份总数的67.0776%；通过网络投票的股东21人，代表本公司有表决权股份数195,762,827股，占公司有表决权股份总数的7.2664%。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：

1、审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》。

同意2,000,843,937股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.8976％；反对2,048,565股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.1023％；弃权2,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数0.0001％。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意198,196,882股，占中小股东有效表决权股份的98.9760％；反对2,048,565股，占中小股东有效表决权股份的1.0230％；弃权2,000股，占中小股东有效表决权股份的0.0010％。

公司股东大会同意2021年半年度利润分配方案如下：

以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2.50元现金红利（含税），2021年半年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。

三、律师出具的法律意见

展开全文

上海市瑛明律师事务所指派黄栩律师、崔蔚琳律师现场见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、《浙江森马服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十六日

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2021-33

浙江森马服饰股份有限公司

关于公司第二期员工持股计划

锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期于2021年9月16日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》的相关规定，现将本期员工持股计划锁定期届满等相关信息公告如下：

一、员工持股计划概况

公司于2020年3月3日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期员工持股计划有关事项》，上述议案经2020年3月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

二、本员工持股计划持股情况和锁定期

1、本员工持股计划已于2020年9月15日完成公司股票购买，通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票13,854,163股，占公司当时股本2,698,536,100股的0.51%。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。

2、本员工持股计划所购买的股票锁定期为自购买完成公告之日起12个月，即自2020年9月17日至2021年9月16日。

3、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份13,854,163股，占公司现有总股本的0.51%；本员工持股计划锁定期届满后对公司股本结构无影响。

三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排

1、本员工持股计划的存续期预计不超过48个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满后，可分期赎回其所持有份额，其中锁定期满12个月以后，可赎回其所持份额的40%；满24个月以后，可赎回其所持份额的30%；满36个月以后，可赎回其所持份额的30%；若赎回份额比例当年未赎回的，可以结转到下一年度赎回。

3、本员工持股计划锁定期届满后至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售本员工持股计划所持有的公司股票。

4、本员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）其他可能影响公司股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

四、本员工持股计划的变更与终止

1、存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持三分之二（不含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

2、本员工持股计划的终止（1）本员工持股计划的存续期届满后自行终止；（2）若定向计划所持有的公司股票全部出售，且定向计划资产依照本计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划即可终止。

五、其他相关说明

公司将持续关注员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十六日