本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

（1）现场会议召开时间：2021年9月15日（星期三）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

（2）网络投票时间：2021年9月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

（4）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：因董事长陈索斌先生出差，半数以上董事推选董事唐风杰先生担任本次会议的主持人

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计11名，代表公司股份数量为230,867,068股，占公司股份总数的比例为33.4155%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为5名，代表公司股份数量为228,808,017股，占公司股份总数的比例为33.1175%；通过网络投票参与表决的股东人数为6名，代表公司股份数量为2,059,051股，占公司股份总数的比例为0.2980％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

展开全文

同意229,149,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.2561%；

反对1,717,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.7439%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意81,251,346股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为97.9301%；

反对1,717,400股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.0699%；

弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000%。

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

本次大会由北京德和衡律师事务所律师郭恩颖、丁伟出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所对公司2021年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十六日