证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-056

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司

关于公司董事、总会计师

刘光运先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日收到公司董事、总会计师刘光运先生的书面辞职报告。因工作变动，刘光运先生辞去公司董事、总会计师职务。刘光运先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

鉴于刘光运先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自2021年9月14日送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的选举工作。

公司董事会对刘光运先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月16日

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2021-057

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579、188013、188014

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、21航控01、21航控02

中航工业产融控股股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

展开全文

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2021年9月10日以书面形式发出会议通知，于2021年9月15日在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦42层会议室以通讯方式召开会议。会议应参加董事7名，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、中航产融“十四五”及2035年中长期发展规划

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任陶国飞先生为公司总会计师的议案

由于公司工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核任职资格，聘任陶国飞先生为公司总会计师（简历详见附件），任期期限自本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董 事 会

2021年9月16日

附件：

陶国飞先生：男，汉族，1964年3月出生于江西省进贤县，1985年7月参加工作，中共党员，硕士研究生，一级高级会计师。历任洪都集团副总会计师、董事长助理、总会计师、副总经理、董事；中航通用飞机有限责任公司董事、副总经理、总会计师；中国航空科技工业股份有限公司副总经理兼总会计师。