证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2021-102

浙江华统肉制品股份有限公司

关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年9月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议决定于 2021年9月29日（星期三）召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年9月14日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。2021年9月15日，公司董事会收到股东甲统企业股份有限公司（以下简称“甲统公司”）提交的 《关于提请增加公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于豁免林振发履行自愿性股份锁定承诺的议案》作为新增临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会一并审议。上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月15日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于豁免林振发自愿性股份锁定承诺的公告》等相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至提请日，股东甲统企业股份有限公司持有公司股票25,265,452股，占公司总股本的5.64%，其具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件相关规定。因此，公司董事会同意将该临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2021年9月14日公告的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》重新发布如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年9月29日（星期三）下午14:30；

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（2）网络投票时间为：2021年9月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日上午9:15至2021年9月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日2021年9月22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合2021年非公开发行A股股票条件的议案》；

2、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》；

2.01发行股票的种类和面值

2.02发行方式及时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格和定价原则

2.05发行数量

2.06募集资金投向

2.07限售期

2.08本次非公开发行股票前滚存利润的安排

2.09上市地点

2.10本次发行决议的有效期

3、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》；

4、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

6、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；

7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

9、审议《关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

10、审议《关于提请股东大会同意上海华俭食品科技有限公司免于发出收购要约的议案》；

11、审议《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》；

12、审议《关于修订〈浙江华统肉制品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

13、审议《关于豁免林振发履行自愿性股份锁定承诺的议案》。

以上提案第1~12项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，其中第13项新增提案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，且独立董事均发表了独立意见，相关内容详见公司于2021年9月14日及15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上提案关联股东均需回避表决。同时，以上所有提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

以上第2~8及10项提案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案2设有子议案，需逐项表决。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表：

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备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

四、会议登记方法

1、登记时间：2021年9月28日（星期二）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2021年9月28日下午16:00前送达公司投资证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司投资证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：朱婉珍

联系电话：0579-89908661

联系传真：0579-89907387

电子邮箱：htgf002840@126.com

通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司投资证券部办公室

邮政编码：322005

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第十一次会议决议；

2、甲统企业股份有限公司提交的《关于提请增加公司2021年第三次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021年9月16日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362840

2、投票简称“华统投票”

3、意见表决：

（1）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午9:15，结束时间为2021年9月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2021年第三次临时股东大会授权委托书

授权委托书

浙江华统肉制品股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户卡号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

附件三：2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

浙江华统肉制品股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

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股东（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2021-103

浙江华统肉制品股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315号文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，期限6年。共募集资金人民币55,000万元，扣除承销及保荐费含税人民币750万元收到的金额为人民币54,250万元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币7,075,471.70元，再减除律师费、审计验资费、发行手续费和信息披露费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税金额1,523,584.90元后，实际募集资金净额为人民币541,400,943.40元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年4月16日出具天健验〔2020〕77 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

二、募集资金专户开户情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司第三届董事会第三十七次会议决议授权，公司与衢州华统牧业有限公司（以下简称“衢州牧业”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国银行股份有限公司衢州衢江支行分别签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，并分别在上述银行开立了募集资金专项账户，具体专户情况如下：

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以上具体详见公司于2020年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上刊登的《关于签订募集资金监管协议的公告》。

三、募集资金专户注销情况

鉴于公司在中国银行股份有限公司义乌市分行（银行账号：398777778572）存储的募集资金已经使用完毕。因此，为便于资金账户管理，公司于近日办理了该募集资金专户注销手续。该募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司义乌市分行及国信证券于2020年4月17日签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021年9月16日