证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2021-005

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2021年9月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：

一、注册资本、公司类型的变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,128万股股票，并于2021年9月6日在深圳证券交易所上市。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金验资报告》[德师报（验）字(21)第00451号]，本次发行完成后，公司注册资本由人民币63,824,136.00元变更为人民币85,104,136.00元，公司股数由63,824,136股变更为85,104,136股。

公司股票已于2021年9月6日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理部门登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对《郑州千味央厨食品股份有限公司章程（草案）》[以下简称“《公司章程（草案）》”]相关事项进行修订，变更为《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

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三、其他事项说明

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，且经过公司2020年第三次临时股东大会授权通过。同时，同意授权公司工商经办人员，办理变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

四、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

郑州千味央厨食品股份有限公司

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董事会

2021年9月15日

证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2021-004

郑州千味央厨食品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年9月10日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年9月14日以线上会议的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,128万股股票，并于2021年9月6日在深圳证券交易所上市。根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金验资报告》[德师报（验）字(21)第00451号]，本次发行完成后，公司注册资本由人民币63,824,136.00元变更为人民币85,104,136.00元，公司股数由63,824,136股变更为85,104,136股。

鉴于公司注册资本、公司类型等发生了变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对《郑州千味央厨食品股份有限公司章程（草案）》[以下简称“《公司章程（草案）》”]相关事项进行修订，变更为《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-005）。

鉴于该议案已取得2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》；

2、《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2021年9月15日

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2021-006

郑州千味央厨食品股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：千味央厨，证券代码：001215）股票于2021年9月10日、2021年9月13日、2021年9月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2021年9月15日