证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-60
秦川机床工具集团股份公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2500号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股20,600万股，每股发行价格为人民币3.88元，共计募集资金人民币79,928万元,扣除相关发行费用人民币15,899,773.59元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币783,380,226.41元。
上述募集资金已于2021年8月20日全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了希会验字〔2021〕0041号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、募集资金投资项目及暂时闲置情况
本次非公开发行募集资金总额79,928万元，扣除相关发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
■
注：募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
展开全文1、投资额度及期限
公司本次拟使用最高不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2、现金管理受托方的情况
公司现金管理受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于通知存款、结构性存款等。
4、授权事项
公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内，授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
5、现金管理收益分配
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
四、现金管理存在的风险和对公司的影响
（一）存在的风险及拟采取的风险控制措施
公司进行现金管理时选择低风险、保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。
2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露现金管理产品的购买以及损益情况。
3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
（二）对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，以实现公司与股东利益最大化。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
根据公司募集资金投资项目建设的进展情况，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
经公司第八届监事会第三次会议审议，监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
六、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、西部证券关于秦川机床工具集团股份公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的核查意见。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年9月14日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-59
秦川机床工具集团股份公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2500号文核准，公司非公开发行A股股票不超过206,000,000股。公司实际发行A股股票206,000,000股，公司总股本由693,370,910股增加至899,370,910股，公司注册资本由693,370,910元增加至899,370,910元。具体内容详见公司于2021年9月3日在巨潮资讯网发布的《秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。
二、修订《公司章程》情况
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公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续，并授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，相关修订内容以工商登记机关核准的内容为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
秦川机床第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年9月14日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-62
秦川机床工具集团股份公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三次会议决议召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2021年9月29日14∶30
2、网络投票时间：2021年9月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月29日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年9月22日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至2021年9月22日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
2、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司第八届董事会第二次、第三次会议和第八届监事会第二次会议的相关公告，分别刊登于2021年8月27日、9月14日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件1）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2021年9月24日8:00-11:30，14:30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：马红萍、赵欣悦
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。
邮政编码：721009
七、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年9月14日
附件1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2021年第三次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2021年9月29日召开的秦川机床工具集团股份公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
■
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二一年【 】月【 】日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见。
对于本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年9月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月29日上午9:15，结束时间为2021年9月29日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-61
秦川机床工具集团股份公司
关于通过开设募集资金保证金账户的
方式开具银行承兑等支付募集资金
投资项目款项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》，同意公司及相关募投项目实施主体在募投项目实施期间，通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司保荐机构对该事项出具了核查意见，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2500号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股20,600万股，每股发行价格为人民币3.88元，共计募集资金79,928万元,扣除相关发行费用人民币15,899,773.59元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币783,380,226.41元。
上述募集资金已于2021年8月20日全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了希会验字〔2021〕0041号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
二、具体操作流程
为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体操作流程如下：
1、根据募投项目相关材料及设备供应商、工程施工方开具的增值税发票或相关材料及设备、工程施工采购合同涉及的预付定金条款，公司及相关募投项目实施主体按实际应支付供应商、工程施工方金额计算保证金比例，该保证金从募集资金专户中转出，并以保证金形式存储于募集资金保证金账户中。公司及相关募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
2、募集资金保证金专户开户银行按比例，以在募集资金保证金账户内的保证金计算开具银行承兑、保函或信用证，并支付给相关材料及设备供应商、工程施工方等；
3、银行承兑、保函或信用证到期后，上述保证金将直接用于支付到期且需要支付的银行承兑、保函或信用证，保证金产生利息转入募集资金专户，敞口部分从募集资金专户兑付。兑付完成后，公司及相关募投项目实施主体应及时以邮件或书面形式通知保荐机构；
4、保荐机构和保荐代表人对公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函或者信用证用来支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司开具银行承兑、保函或信用证支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑、保函及信用证支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑等支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑等支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑等支付募投项目款项。
2、监事会意见
经公司第八届监事会第三次会议审议，监事会认为：通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，有利于募集资金有效使用，公司通过制定的相关管控措施，保证募集资金不影响公司项目正常使用及不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定。同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票等支付募投项目款项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项已经公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募投项目款项事项。
五、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、西部证券关于秦川机床工具集团股份公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的核查意见。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年9月14日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-58
秦川机床工具集团股份公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议，于2021年9月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年9月13日在子公司陕西汉江机床有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名（其中视频参会1名）。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》;
经审议，监事会认为通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，有利于募集资金有效使用，公司通过制定的相关管控措施，保证募集资金不影响公司项目正常使用及不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合相关法律法规的规定，同意公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票等支付募投项目款项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2项内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2021年9月14日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-57
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年9月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年9月13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司完成向特定对象发行股票事宜，公司的总股本和注册资本均相应发生变化，公司总股本由693,370,910股增加至899,370,910股，公司注册资本由693,370,910元增加至899,370,910元，《公司章程》中部分条款亦需要进行相应修改。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经董事会审议，一致同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》；
经审议，董事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订〈投资监督管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟定于2021年9月29日14:30在公司五楼会议室召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案1-6具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》上的相关公告；上述议案1尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2021年9月14日