证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-059

新疆天顺供应链股份有限公司

对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

新疆天顺供应链股份有限公司（简称“公司”）于2021年4月15日、2021年5月7日召开第四届董事会第二十六次会议及2020年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司申请银行综合授信提供连带责任保证担保，总额度不超过人民币13,000万元。具体内容详见公司于2021年4月17日、2021年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，公司与乌鲁木齐银行股份有限公司西北路支行（以下简称“债权人”）签订了《保证合同》（编号：乌行（2021）（西北路支行）保证字第2021091000000015号），同意为公司控股子公司新疆天汇物流有限责任公司（以下简称“债务人”）与债权人形成的债务提供连带责任保证担保，担保的债权金额为人民币630万元。合同主要内容如下：

1.债权人：乌鲁木齐银行股份有限公司西北路支行

2.保证方式：连带责任保证

3.保证的本金额度：630万元人民币

4.保证范围：包括主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。

5.保证期间：本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（主合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批主债务履行期届满之日起三年）。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间顺延至展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

本次对外担保事项均在公司2021年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

三、累计对外担保情况

1.公司本次为新疆天汇物流有限责任公司提供630万元的担保后，公司及子公司累计对外担保总额为人民币2,630万元，占公司2020年度经审计净资产的5.41%。具体说明如下：

（1）公司对合并报表范围内子公司的担保总额为2,630万元，占公司2020年度经审计净资产的5.41%。

展开全文

（2）公司对合并报表范围外公司的担保总额为0万元，占公司2020年度经审计净资产的0%。

2.本公司无逾期对外担保情况。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2021年9月14日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-060

新疆天顺供应链股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）北京时间14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年9月13日9:15-9:25，9：30一11：30和13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年9月13日9：15，结束时间为2021年9月13日15：00。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长王普宇先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份51,548,000股，占公司股本总额的49.3037％。

2.现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份51,548,000股，占公司股本总额的49.3037％。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股本总额的0.0000％。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权股份数14,000股，占公司总股份的0.0134％。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0%。

会议由公司董事长王普宇先生主持，公司董事、监事出席会议，部分高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意51,548,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意14,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司二0二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1.公司2021年第四次临时股东大会决议；

2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会

2021年9月14日