证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-060

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午14：00时。

（2） 网络投票时间：交易系统投票时间：2021年9月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9:15，结束时间为2021年9月13日下午15:00。

2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长刘子斌先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、本次会议的出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人27人、代表股份27,966.2779万股，占本公司有表决权股份总数88,242.0987万股的31.693%。其中，B股股东及股东代理人9人、代表股份13,489.5913万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.536%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人13人、代表股份27,727.5548万股，占公司有表决权股份总数88,242.0987万股的31.422%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份13,415.8325万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的45.287%。

3、网络投票的情况

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通过网络投票的股东14人、代表股份238.7231万股，占上市公司总股份的0.271％。其中，B股股东通过网络投票的2人，代表股份数73.7588万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.249％。

4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况：

表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下：

1.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉相关条款的议案》

总表决情况：

■

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

■

表决结果：该项议案获得通过。

2.00《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的议案》

总表决情况：

■

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

■

表决结果：该项议案获得通过。

3.00《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：

■

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

■

表决结果：该项议案获得通过。

4.00 《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决情况：

■

其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

■

表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所

2、律师姓名：曹钧 张明阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2021年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零二一年九月十四日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2021-061

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的

减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票合计80,000股，由公司回购注销。公司的注册资本由882,419,808元，减少至882,339,808元。关于回购注销部分限制性股票的具体内容详见公司2021年8月28日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。（公司发行的可转换公司债券“鲁泰转债”于2020年10月15日进入转股期，公司总股本将会随“鲁泰转债”转股而发生变动，此处公司总股本882,419,808股未考虑自6月初以来部分转股新增股本，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日