证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-056

华仁药业股份有限公司第七届

董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临时）会议于2021年9月13日14：00以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于2021年9月9日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》

《关于调整向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十三日

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-057

华仁药业股份有限公司

关于调整向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年7月23日，公司召开第七届董事会第六次(临时)会议，审议并同意向各金融机构申请综合授信总额度为35.1亿元人民币，具体内容详见公司于2021年7月23日在巨潮资讯网发布的《关于调整向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-042）。

2021年9月13日，公司召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》，为了优化银行贷款结构，最大程度地降低利息费用，满足公司日常经营和业务发展的资金需求，同意向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请不超过4.8亿元人民币（含等值外币）的授信额度。本次调整后，公司向各银行申请综合授信总额度不超过39.9亿元人民币。具体如下：

单位：亿元

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本次增加银行授信额度，主要是为了优化银行贷款结构，最大程度地降低利息费用。由于各银行在不同阶段的资金利率会有浮动，在实际借款时，公司将对各银行的贷款利率、额度进行比较，选择最优组合方案，最大程度地降低利息费用。公司向银行申请授信的额度不等于实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的贷款为准。

公司董事会同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内融资的相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：以公司资产办理抵押、由子公司提供担保以及融资、借款、提款等有关的申请书、合同、协议等文件，以上授权不违反《公司章程》及相关法律法规的规定。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十三日