证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-029
北京赛科希德科技股份有限公司关于
召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年9月27日 10点00分
召开地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月27日
至2021年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
展开全文二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过；相关公告于2021年09月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记时间：2021年09月23日8:30-11:30,13:00-17:00
（二）现场登记地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层董事会办公室。
联系电话：010-53855568
（三）登记方式：
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2021年09月23日下午 17:00 前送达登记地点。
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）股东可通过网络投票方式进行投票。参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
（四）会议联系方式：
1、联系地址：北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室
2、联系人：张嘉翃
3、固定电话：010-53855568-808
4、邮 编：102206
5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京赛科希德科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-030
北京赛科希德科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的总经理王海先生；董事、副总经理丁重辉女士；财务总监李国先生；副总经理、董事会秘书张嘉翃先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年9月11日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-031
北京赛科希德科技股份有限公司关于
召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年9月24日（星期五）10：00-11：00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络文字互动
●投资者可于2021年9月22日（星期三）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（investor@succeeder.com.cn）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京赛科希德科技股份有限公司2021年半年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开2021年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
公司现就2021年半年度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会定于2021年9月24日10：00-11：00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，以网络文字互动的方式召开。
三、参加人员
公司总经理王海先生；董事、副总经理丁重辉女士；财务总监李国先生；副总经理、董事会秘书张嘉翃先生。
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2021年9月24日10：00-11：00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年9月22日17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（investor@succeeder.com.cn）。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-53855568转808
联系邮箱：investor@succeeder.com.cn
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-027
北京赛科希德科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、公司类型、
修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）于2021年9月9日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、公司的经营范围变更情况
原经营范围：
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。
现拟变更为：
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类、第二类、第三类医疗器械。
经营范围变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司的类型变更情况
因公司股东LYFE Denali Limited所持首发前限售股已于2021年8月6日起解除限售并上市流通。截至2021年8月31日，LYFE Denali Limited还持有公司股份1,552,340股，占公司总股本的1.90%。公司特申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
三、《公司章程》部分条款修订情况
鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下：
第十三条的原条款的内容为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；生产（II类）：II-6840-I血液分析系统，II-6840-5尿液分析系统，II-6840体外诊断试剂；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以市场监督管理局核定为准）。
现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类、第二类、第三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以市场监督管理局核定为准）。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
公司经营范围、公司类型变更和《公司章程》修订，将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理变更及备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 予以披露。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2021-028
北京赛科希德科技股份有限公司
关于公司拟注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）于2021年9月9日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》，同意注销北京赛诺希德医疗器械有限公司（以下简称“赛诺希德”）。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次注销子公司赛诺希德的事项尚需提交股东大会审议并授权公司董事会办理注销事项。
二、 注销子公司的基本情况
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三、 注销子公司的原因
为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定注销全资子公司赛诺希德。
四、 注销子公司对公司的影响
本次注销全资子公司赛诺希德对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日
证券代码：688338 证券简称：赛科希德
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议资料
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京赛科希德科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言，现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
六、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，会议期间，禁止录音录像，请予以配合。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021年9月27日10点00分
2、现场会议地点：北京市昌平区科学园路7号院1号楼8层公司会议室
3、会议召集人：北京赛科希德科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长吴仕明先生
5、会议投票方式：现场投票和网络投票结合
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年9月27日至2021年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果、议案通过情况
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
北京赛科希德科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营发展的需要，现拟变更公司经营范围、公司类型、修订《公司章程》，具体内容如下：
一、公司的经营范围变更情况
原经营范围：
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。
现拟变更为：
技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类、第二类、第三类医疗器械。
经营范围变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司的类型变更情况
因公司股东LYFE Denali Limited所持首发前限售股已于2021年8月6日起解除限售并上市流通。截至2021年8月31日，LYFE Denali Limited还持有公司股份1,552,340股，占公司总股本的1.90%。公司特申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
三、《公司章程》部分条款修订情况
鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体如下：
第十三条的原条款的内容为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；生产（II类）：II-6840-I血液分析系统，II-6840-5尿液分析系统，II-6840体外诊断试剂；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以市场监督管理局核定为准）。
现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类、第二类、第三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）（以市场监督管理局核定为准）。
本议案已经2021年9月9日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜，最终变更情况以工商登记机关核准的内容为准。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日
议案二
关于公司拟注销子公司的议案
各位股东及股东代表：
为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定拟注销全资子公司北京赛诺希德医疗器械有限公司（以下简称“赛诺希德”）。
本次注销赛诺希德对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。
赛诺希德基本情况如下：
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本议案已经2021年9月9日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续工商注销等事宜。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年9月11日