证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021一041

西安饮食股份有限公司

关于公司办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）将于本月内由现办公地址迁至新址办公。具体情况如下：

变更前的办公地址、邮编：西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层，710054。

变更后的办公地址、邮编：西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层，710054。

除以上内容变更外，公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2021年9月10日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021一042

西安饮食股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2021年8月23日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第九届董事会第十六次会议于2021年9月10日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过《关于控股子公司签署〈十四运运输保障工作人员工作餐采购项目合同〉的议案》。

展开全文

公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司（以下简称“呀米公司”）在西安西旅集团旅游汽车有限公司（以下简称“汽车公司”）组织的“十四运运输保障工作人员工作餐”采购中，通过公平竞标，成功中标。现呀米公司与汽车公司签署《十四运运输保障工作人员工作餐采购项目合同》，由呀米公司为十四运运输保障工作人员提供工作餐。

本次交易对方为汽车公司，汽车公司为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司的全资子公司。本次交易事项构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该交易事项时，公司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。该交易事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见2021年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据新版《国民经济行业分类》以及公司当前经营发展需要，现对《公司章程》中的公司住所及经营范围内容做如下修订：

■

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2021年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于关联交易事项出具的事前认可意见

3、公司独立董事关于关联交易事项出具的独立意见

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2021年9月10日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号： 2021-043

西安饮食股份有限公司

关于控股子公司签署《十四运运输

保障工作人员工作餐

采购项目合同》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司（以下简称：呀米公司、乙方）在西安西旅集团旅游汽车有限公司（以下简称：汽车公司、甲方）组织的“十四运运输保障工作人员工作餐”采购中，通过公平竞标，成功中标。现呀米公司与汽车公司签署《十四运运输保障工作人员工作餐采购项目合同》，由呀米公司为十四运运输保障工作人员提供工作餐。

2、本次交易对方为汽车公司，汽车公司为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称：西旅集团）的全资子公司。本次交易事项构成公司的关联交易。

3、本次交易标的为呀米公司为十四运运输保障工作人员提供工作餐。

4、本次关联交易经2021年9月10日公司第九届董事会第十六次会议审议通过。在本次表决中，公司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。

5、该交易事项无需提交股东大会审议。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

1、关联方基本情况

公司名称：西安西旅集团旅游汽车有限公司

住 所：西安曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼15层1518号

法定代表人：刘建勋

注册资本：5,000万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91610135710184959Y

经营范围：许可经营项目：县际包车客运、县内包车客运、省际包车客运、市际包车客运；一般经营项目：房屋租赁；由分支机构经营许可经营项目：车辆维修，汽车驾驶员培训，出租客运；一般经营项目：汽车租赁，车辆配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

汽车公司成立于2000年2月29日，为国有独资公司。主要股东：西旅集团，持有汽车公司100%股权。

2、财务数据：

截至2020年12月31日经审计的总资产39,012.24万元，净资产2,474.08万元；2020年度实现营业收入6,822.84万元，净利润-742.64万元。

3、关联关系的说明：汽车公司为西旅集团的全资子公司，与本公司同属同一个控股股东西旅集团。本次交易事项构成公司的关联交易。

4、汽车公司为非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为呀米公司为十四运运输保障工作人员提供工作餐。合同暂定总金额为347.655万元。具体按实际情况据实结算。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的价格制定依据是按照投标报价，依据公平、公正的原则，暂定合同总金额为347.655万元，每人每天餐标不超过 77元。最终结算价以实际配送餐食接收单和投标单价据实结算，当结算金额的总价高于投标报价时以投标报价作为结算金额。

五、本次关联交易合同的主要内容

（一）合同价款

1、合同暂定总价款为人民币347.655万元，单价为人民币77 元/人/天。具体按实际情况据实结算。

2、合同总价包括：产品供应费、运杂费（含保险）、装卸费、储藏费、留样费、税收费、检验费、合同鉴证费等其它一切与本项目实施有关的费用。

3、工作餐每人每天不超过 77元，服务期约60天，具体时间安排以招标人要求为准。最终结算价以实际配送餐食接收单中[早餐/中餐/晚餐/加班餐（若有）]和投标单价据实结算，当结算金额的总价高于投标报价时以投标报价作为结算金额。

（二）产品清单

依据招标文件（含补充、修改文件）和乙方的投标文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列产品。

方案1、

■

方案2、

■

（三）交货地点及服务期：

1、交货地点：招标人指定地点。

2、服务期：具体时间安排以招标人要求为准。

（四）款项结算

1、合同签订5个工作日内，甲方向乙方支付总价款的50%作为预付款。

2、合同款的支付：最终结算价以实际配送餐食接收单中（早餐/中餐/晚餐/加班餐（若有）的数量）和投标单价据实结算，当结算金额的总价高于投标报价时以投标报价作为结算金额。

3、结算方式：项目结束后由乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的核算单办理合同款项结算手续，双方按实际情况据实结算。

4、支付方式：银行转账。支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续，开户行和账号以合同签订的为准。除另有规定外，按人民币结算款项。

5、甲方每次付款前，乙方应提前向甲方提供符合甲方要求的合法合规的等额增值税普通发票。因乙方逾期提供发票或提供发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝付款且不视为违约，由此产生的一切责任概由乙方自行承担。

（五）质量标准

1、乙方向甲方提供的产品应符合国家食品卫生标准，因乙方提供的食品质量问题造成甲方使用人中毒等食品安全问题，乙方应负全责。

2、交付的产品应与招标文件规定的规格、质量要求以及投标文件的规格响应、质量保证等内容一致。除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

（六）合同生效及其它

1. 合同经双方履行内部审批流程，并经法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经招标人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

六、本次关联交易的目的及对本公司的影响

本次呀米公司通过公开竞标，成功中标，为十四运运输保障工作人员提供工作餐，彰显了公司老字号的实力，同时，公司抢抓“十四运”期间各类赛事、会议及商务政务机遇，做好相关餐饮服务保障，促进公司收入增长。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与汽车公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在事前审阅了本次交易事项的议案及相关资料，了解本次关联交易的情况，认为本次关联交易属于日常经营业务发展需要，定价方式合理、公平、公允，没有损害公司及中小股东的利益，符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十六次会议审议。

2、独立意见

本次关联交易的定价方式合理、公平、公允；审议该交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。

我们同意上述关联交易事项。

九、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事出具的事前认可意见

3、独立董事出具的独立意见

4、交易对方相关资料文件

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2021年9月10日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2021-044

西安饮食股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。公司于 2021年9月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月27日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月27日上午9:15 至下午15:00。

6、现场会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

7、股权登记日：2021年9月17日。

8、出席对象：

（1）截止2021年9月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2021年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

（三）上述议案，须以特别决议形式审议通过。

三、提案编码

■

四、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：2021年9月24日

（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

联系人：同琴

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2021年9月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年9月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2021年第一次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

■

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。