证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2021-069

物产中大集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月9日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市环城西路56号 三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长王挺革先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，出席10人，董事林伟青、沈建林因公未能出席会议；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 董事会秘书廖建新出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的各项议案表决结果，本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、陈霞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司

2021年9月10日

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2021-070

物产中大九届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司九届十三次监事会会议通知于2021年9月2日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2021年9月9日在杭州以现场方式召开，会议由公司监事会副主席（副监事长）徐雨光先生主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

关于选举公司监事会主席（监事长）的议案。

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，选举骆敏华女士为公司第九届监事会主席（监事长），任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满日止（简历附后）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2021年9月10日

骆敏华女士简历

骆敏华，女，1968年12月出生，1988年10月参加工作，硕士，正高级会计师、注册会计师，国际注册内部审计师。曾任浙江省审计厅综合处、金融处副主任科员、主任科员，浙江中大集团控股有限公司审计部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司审计法务风控部总经理、财务管理部总经理、资金运营中心总经理，纪委委员、职工监事。2016年3月起任浙江省国际贸易集团有限公司副总经理、党委委员。2021年8月起任物产中大集团股份有限公司党委委员。