本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、相关交易议案审议情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案》及《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的议案》，具体内容详见2021年8月12日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的公告》（公告编号：2021-37）及《关于收购自然人王新安所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司15%股权的公告》（公告编号：2021-38）。

2021年8月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司85%股权的议案》，具体内容详见2021年8月28日公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-46）。

二、交易进展情况

2021年9月8日，冀东发展集团河北矿山工程有限公司（以下简称“矿山工程公司”）和唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“热加工公司”）完成了工商登记变更并领取了新的营业执照。

矿山工程公司登记变更完成后，公司持有矿山工程公司100%股权，矿山工程公司成为公司全资子公司，并纳入公司财务报表合并范围。

热加工公司登记变更完成后，公司持有热加工公司15%股权，不再对其实施控制、共同控制和重大影响，不再纳入公司财务报表合并范围。

三、备查文件

1.冀东发展集团河北矿山工程有限公司营业执照。

2.唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司营业执照。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年9月9日