公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2021年9月7日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2021年9月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月7日9:15-9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月7日09:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东信和平科技股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份199,060,589股，占上市公司总股份的44.5838％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份198,897,489股，占上市公司总股份的44.5473％；通过网络投票的股东6人，代表股份163,100股，占上市公司总股份的0.0365％。

出席本次会议的中小投资者股东情况：

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份315,640股，占上市公司总股份的0.0707％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份152,540股，占上市公司总股份的0.0342％；通过网络投票的股东6人，代表股份163,100股，占上市公司总股份的0.0365％。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》。

经表决，同意199,057,889股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意312,940股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数99.1446%；反对2,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8554%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

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表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经表决，同意199,057,889股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9986%；反对2,700股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况：同意312,940股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数99.1446%；反对2,700股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8554%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、东信和平科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○二一年九月八日