证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2021-060

上海飞乐音响股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于2021年9月2日以电子邮件方式发出，会议于2021年9月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理金新先生的提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任许春先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2021年9月8日

附：简历

许春，男，1974年生，大学学历。曾任中国人民解放军某部副营职、正营职、副团职参谋，上海市国有资产监督管理委员会企业改革处、办公室主任科员，办公室副主任、三级调研员；曾挂职任联华快客便利公司总经理助理、联华超市股份有限公司企划部部长助理；曾挂职任上海仪电（集团）有限公司综合事务部副总经理。