证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2021一070
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少
注册资本暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划4名原激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票108,750股予以回购注销。由于限制性股票锁定期间公司实施了2019年度和2020年度权益分派，故上述原激励对象所持限制性股票的回购价格和数量已做相应调整。
因本次回购注销将导致公司注册资本减少108,750元，公司总股本将由300,407,720股减至300,298,970股,公司注册资本将由300,407,720元减至300,298,970元。现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：
债权人自本公告披露之日起45日之内，有权要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人可采用现场、邮寄或传真等方式进行申报，具体如下：
1、 申报时间：
2021年9月7日至2021年10月22日
工作日上午9:00一12:00，下午13:30一17:30
2、 申报材料送达地点：
深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：王锋、高玉梅
联系电话：0755-862 99888、0752-262 9936
联系传真：0755-862 99889
邮政编码：518057
展开全文3、申报所需材料：
（1）可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证。
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件。委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准。
（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2021年9月7日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2021一069
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、根据广东德赛集团有限公司、惠州市创新投资有限公司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司共同签署的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》的约定，广东德赛集团有限公司自股权置换相关的股权过户手续全部完成之日（2021年2月3日）起18个月内，自愿放弃其在公司股东大会享有的10%的股份对应的表决权。即放弃所持30,040,772股股票的表决权。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年9月6日（周一）下午14：55
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月6日9:15至15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事(其中独立董事以腾讯会议方式参与)、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份150,228,427股，占公司股份总数300,407,720股的50.01%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份30,040,772股后的有效表决股份120,187,655股，占公司有表决权股份总数的44.45%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份134,881,957股，占公司股份总数的44.90%。剔除股东广东德赛集团有限公司放弃的表决股份30,040,772股后的有效表决股份104,841,185股，占公司有表决权股份总数的38.78%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人，代表股份数为 15,346,470 股，占公司有表决权股份总数的5.68%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共14人，代表股份15,629,220股，占公司有表决权股份总数的5.78%。
三、 提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
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2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
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上述两项议案均已获得出席大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：李志伟、蓝思康
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2021年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司
董事会
2021年9月7日