证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-066

东华工程科技股份有限公司

七届十一次董事会

（现场结合通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年9月1日以传真、电子邮件形式发出，由于时间紧张，经全体董事同意，会议于2021年9月3日在公司A楼1701会议室以现场结合通讯方式召开。会议由李立新董事长主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中以通讯方式表决3人；公司部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

经与会董事书面投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于改选公司第七届董事会董事长的议案》。

选举李立新先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会相同；李立新先生当选董事长后，不再担任公司总经理职务。

有效表决票6票，其中6票同意，0票反对，0票弃权。

李立新先生的简历详见发布于2021年9月4日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2021-067号《关于改选董事长、聘任副总经理（主持经理层工作）和补选董事的公告》；独立董事对此发表的独立意见发布于2021年9月4日的巨潮资讯网。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理（主持经理层工作）的议案》。

聘任郭贵和先生为公司副总经理（主持经理层工作），任期与第七届董事会相同。

有效表决票为6票，其中6票同意，0票反对，0票弃权。

郭贵和先生的简历详见发布于2021年9月4日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2021-067号《关于改选董事长、聘任副总经理（主持经理层工作）和补选董事的公告》；独立董事对此发表的独立意见发布于2021年9月4日的巨潮资讯网。

三、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

选举郭贵和先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会相同。

有效表决票为6票，其中6票同意，0票反对，0票弃权。

郭贵和先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案应提交股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。

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四、审议通过《关于调整公司第七届董事会三个专门委员会委员的议案》。

1. 战略委员会委员：李立新（主任委员）、丁勇、黄攸立（独立董事）；

2．提名委员会委员：崔鹏（主任委员，独立董事）、李立新、黄攸立（独立董事）；

3．审计委员会委员：郑洪涛（主任委员、独立董事）、李立新、崔鹏（独立董事）。

有效表决票为6票，其中6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二○二一年九月三日

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-065

东华工程科技股份有限公司关于

吴光美先生辞去公司董事长职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于年龄原因，经上级主管单位批准，吴光美先生不再担任东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会董事长职务。吴光美先生已于近日向公司董事会提交了辞呈，申请辞去所担任的公司董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。根据《公司法》和公司《章程》的规定，吴光美先生的辞呈自送达董事会之日生效。

吴光美先生辞去上述职务后，将担任公司一级专务。

吴光美先生的相关工作已进行交接；同时公司董事会已聘任李立新先生为公司第七届董事会董事长，因此，吴光美先生的辞去董事长职务不会对公司生产、经营和管理工作产生影响。

吴光美先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吴光美先生所开展的卓有成效的工作、为公司发展所作出的杰出贡献致以衷心的感谢！

公司独立董事对吴光美先生辞去董事长职务事宜发表了独立意见。独立意见全文发布于2021年9月4日的巨潮资讯网。

吴光美先生现持有公司股票2494740股，承诺在离任后严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等规定的股份锁定要求，并委托公司办理股票锁定等事宜。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月三日

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2021-067

东华工程科技股份有限公司关于

改选董事长、聘任副总经理

（主持经理层工作）和补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于2021年9月3日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于改选公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理（主持经理层工作）的议案》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》等议案。

一、选举李立新先生为公司第七届董事会董事长

由于年龄原因，原董事长吴光美先生不再担任公司董事、董事长等职务，董事会选举李立新先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会相同；李立新先生当选公司董事长后，不再担任公司总经理职务。

李立新先生与吴光美先生已完成工作交接。本次公司改选董事长对公司各项工作不产生影响。

李立新董事长的简历见附件。

二、聘任郭贵和先生为公司副总经理（主持经理层工作）

聘任郭贵和先生为公司副总经理（主持经理层工作），任期与第七届董事会相同；李立新先生与郭贵和先生已完成工作交接，对公司各项工作不产生影响。郭贵和先生的简历见附件。

三、补选郭贵和先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

补充选举郭贵和先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会相同。郭贵和先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案应提交股东大会审议；公司将适时召开股东大会予以审议。

四、独立董事关于选聘高层管理人员的独立意见

公司崔鹏、黄攸立、郑洪涛独立董事认为：公司业已形成健全的制度管理体系，公司治理和内部管理运作规范。上述岗位已完成工作交接，相关选聘事宜对公司生产经营管理工作不产生影响。

李立新先生、郭贵和先生均不存在违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，不属于失信被执行人，具备担任公司董事、高级管理人员的资格。

李立新先生、郭贵和先生均具备相关法律法规所规定的任职条件和履行职责所必备的工作能力，其任职将有利于公司保持可持续稳定的发展。

李立新先生、郭贵和先生的提名和选聘程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

附：李立新先生、郭贵和先生简历

东华工程科技股份有限公司董事会

二○二一年九月三日

附件：李立新先生、郭贵和先生简历

李立新先生：男，1967年12月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。近十年来，历任本公司副总经理、总经理、董事总经理等职务；现任本公司董事长、化学工业第三设计院有限公司（公司控股股东，以下简称“化三院”）执行董事兼总经理；李立新先生由于担任化三院执行董事、总经理，从而与实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份296520股（含2019年度股权激励计划授予的150000股限制性股票）；不存在违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

郭贵和先生：男，1971年6月出生，大学本科学历，教授级高级工程师。近十年来，历任中国天辰工程有限公司采购部部长、总经理助理兼采购部部长、总经理助理兼项目部部长、总经理助理、副总经理等职务；现任本公司副总经理（主持经理层工作）。

郭贵和先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有本公司股份；不存在违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。