证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-093

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2021年9月3日下午14:50开始，会期半天；

网络投票时间为：2021年9月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月3日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为62,714,003股，占公司有表决权总股份446,591,349股的14.0428%。

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2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数为33,786,456股，占公司有表决权总股份446,591,349股的7.5654%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份总数为28,927,547股，占公司有表决权总股份446,591,349股的6.4774%。

4、公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于监事津贴的议案》

赞成62,714,003股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成38,179,351股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

2、审议通过了《关于公司开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》

赞成62,714,003股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成38,179,351股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司2021年第五次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2021年9月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021年9月4日

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-094

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司关于

向全资孙公司增资完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司太仓阳鸿石化有限公司（以下简称“太仓阳鸿”）使用自有资金26,632万元、公司参与出资的东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金联川”）使用自有资金26,068万元对公司全资孙公司苏州市宏川智慧物流发展有限公司（以下简称“苏州宏川”）进行增资，具体详见《关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2021-092）。

截至本公告披露日，依据《关于苏州市宏川智慧物流发展有限公司之增资协议》之约定，太仓阳鸿、金联川已履行完毕实缴出资义务；苏州宏川已办理完成本次增资相关工商变更登记手续，并取得了苏州工业园区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

1、公司名称：苏州市宏川智慧物流发展有限公司

2、统一社会信用代码：91320594MA26JWXG8H

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道88号物流大厦（112）-53室

5、法定代表人：黄韵涛

6、注册资本：53,200万元

7、成立日期：2021年7月16日

8、营业期限：2021年7月16日至长期

9、经营范围：一般项目：国内货物运输代理；知识产权服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；信息技术咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次工商变更登记手续办理完毕后，太仓阳鸿持有苏州宏川51%股权，金联川持有苏州宏川49%股权，苏州宏川为公司控股孙公司。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2021年9月4日