证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-114

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十三次会议通知于2021年9月3日以电话、通讯等方式发出，会议于2021年9月3日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，本次会议由董事李晓鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

公司原董事长朱要文先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长等职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会同意选举公司董事李晓鹏先生（简历见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：2021-115）。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王山先生（简历见附件）为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。王山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所事前审核确认无异议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

联系方式如下：

电话：010-64100338

传真：010-64100338

电子信箱：jzch000587@163.com

展开全文

联系地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017

3、审计通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任崔春女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。崔春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

联系方式如下：

电话：010-64100338

传真：010-64100338

电子信箱：jzch000587@163.com

联系地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立意见。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月3日

附件：

李晓鹏先生简历：男，1979年10月生，中国国籍，研究生学历。曾任北京市东城区纪委监察局干部，中国证监会机关党委干部，新湖财富投资管理有限公司副总裁，润兴融资租赁有限公司总裁。现任丰汇租赁有限公司董事长，现任金洲慈航集团股份有限公司董事。

截至本公告日，李晓鹏先生未持有公司股票；李晓鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

王山先生简历：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任康得新复合材料集团股份有限公司、中润资源投资股份有限公司融资总监及证券事务代表、2021年3月至今任公司证券事务代表、现任江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司监事。

截至本公告日，王山先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

崔春女士简历：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任大连天神娱乐股份有限公司证券事务代表、北京掌趣科技股份有限公司证券事务代表、广东群兴玩具股份有限公司证券事务代表，2021年4月起任职于公司证券部。

截至本公告日，崔春女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，不属于“失信被执行人”， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-115

金洲慈航集团股份有限公司

关于董事长辞职暨选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长朱要文先生提交的书面辞职报告。朱要文先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会提名委员会召集人职务。朱要文先生辞职后不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，朱要文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱要文先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2021年9月3日召开了第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，会议同意选举公司董事李晓鹏先生担任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会换届之日止。公司董事会将按照法定程序尽快完成增补董事的后续相关工作。

鉴于朱要文先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

截至本公告日，朱要文先生间接持有公司股份786,676,724股，为公司实际控制人。朱要文先生辞去公司所任职务后，仍将继续遵守相关股份管理规定。

公司及董事会谨此向朱要文先生在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年9月3日